Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Penampilan-Novel-Baswedan-Tiba-di-Indonesia

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

Miris-3-Artis-Tanah-Air-Ini-Tertangkap-Akibat-Narkoba

Miris, 3 Artis Tanah Air Ini Tertangkap Akibat Narkoba

KNKT-Turun-Tangan-Usut-Kapal-Jetliner-Tabrak-Kantor-Syahbandar

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

Cerita-Kampung-China-di-Kotatua-Jakarta

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

Kereta-Amtrak-Tabrak-Kereta-Barang-Puluhan-Penumpang-LukaLuka

Kereta Amtrak Tabrak Kereta Barang, Puluhan Penumpang Luka-Luka

Dua-Sungai-di-Brebes-Meluap-Ratusan-Rumah-Terendam-Banjir

Dua Sungai di Brebes Meluap, Ratusan Rumah Terendam Banjir

Polisi-Ringkus-Pembunuh-Anak-Pemilik-Warung-di-Pasar-Rebo

Polisi Ringkus Pembunuh Anak Pemilik Warung di Pasar Rebo

Kecelakaan-terjadi-di-Tanjakan-Emen-

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen

News Feed


Kebiasaan di Pagi Hari yang Membuat Tubuh Menjadi Lebih Sehat

Pakar nutrisi mengungkapkan bahwa kebiasaan seperti pelatihan kebugaran juga dengan yoga akan membuat hidup menjadi sehat serta menyenangkan. Berikut ini beberapa kiat kebiasaan-kebiasaan baik........

Mengunjungi Taman 12 Shio di TMII saat Liburan Imlek

Dan ini saatnya untuk mengajak keluarga anda pergi berlibur sekalian juga belajar mengenal beragam jenis shio di Taman 12 Shio, di TMII saat liburan Imlek.

Ketika Dikejar Umur Menjadi Alasan untuk Berumah Tangga

Apa alasan seseorang untuk berumah tangga? Apakah cinta? Cocok dengan pasangan? Tapi, bagaimana kalau rumah tangga dibangun karena dikejar umur? Lalu apa yang terjadi pada rumah tangganya kelak?

Selalu Ingin BAB Setelah Sarapan? Inilah Cara Untuk Mengatasinya

Rasa mulas pada perut seperti ingin BAB setelah sarapan itu adalah hal yang normal. Tapi, jika rasa mulas tidak bisa ditahan dan Anda harus segera ke toilet, bisa jadi Anda mengalami IBS.

Salaman Tangan Pertama Presiden Donald Trump Dengan Mantan Rivalnya Hillary Clinton

Ketika saat acara makan malam yang di gelar di Union Station pada Kamis malam, Donald Trump menyinggung tentang rencana tim kampanyenya Hillary Clinton mengadakan pesta kembang api di New York.

Teriakan Terakhir Engeline: Sakit Mama...

Pembunuhan kejam yang terjadi di Bali ini, akhirnya menemukan titik akhir. Dimana tersangka Margriet C Megawe dinyatakan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Ternyata Memakai Parfum Berlebihan Berbahaya bagi Organ Dalam Manusia

Membuat aroma tubuh menjadi harum, terkesan wangi dan bisa meningkatkan percaya diri memang fungsi dari parfum, namun ketika memakai parfum secara berlebihan itu akan berbahaya bagi kesehatan.

Tips ala Emily Ratajkowski Dalam Menjaga Bentuk Badannya

Emily sendiri mengaku banyak cara yang dilakukannya untuk menjaga bentuk tubuh serta berat badannya saat ini. Apa saja yang dilakukannya? Mari kita simak.

Upah Minimum Buruh di Bekasi dan Karawang Ditetapkan Menjadi Rp 3,9 Juta

UMK Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi tercatat paling tinggi mencapai Rp 3,9 juta, bahkan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,65 juta.

Iran Ancam AS Jika Mundur dari Kesepakatan Nuklir

Pernyataan tersebut muncul selang beberapa hari setelah orang nomor 1 di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengindikasikan akan mundur dari kesepakatan yang telah ditandatangani pada tahun 2015.

Buah-Buahan dan Sayuran yang Membuat Gigi Kuat Serta Sehat

Buah dan sayur mengandung banyak sekali antioksidan, mineral dan vitamin yang juga dapat menyehatkan gusimu. Beberapa buah-buahan dan sayuran ini dipercaya dapat membuat gigimu kuat serta sehat.......

Tanggapan Ahok-Djarot Mengenai Kabar E-KTP Ganda

Beredarnya isu menjelang Pilkada ini semakin marak, salah satunya adalah tentang e-KTP ganda dengan identitas, nama yang berbeda tapi fotonya sama. Beginilah tanggapan dari Ahok dan Djarot...

Sumatera Barat Menyimpan Tempat Wisata Yang Harus Kamu Kunjungi

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia menyimpan wisata alam yang keindahannya begitu memukau tidak hanya untuk wisatawan lokal, wisatawan mancanegara juga ikut berlomba-lomba untuk melihat keindahan alam.

Tips Mudah untuk Mencegah Modus Kejahatan Baru

Sekarang ini, modus kejahatan terhadap kendaraan cukup banyak. Tapi, kejahatan yang masih marak ini adalah modus untuk memecahkan kaca mobil dan masyarakat harus lebih berhati-hati.

Laporan Nikita Mirzani Terkait Penghinaan Panglima TNI Mentah, Ini Penyebabnya

Gepak mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik akun Twitter Nikita Mirzani terkait ujaran kebencian terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.

Virus Yellow Fever yang Mematikan Secara Resmi Berakhir

World Health Organization menyatakan bahwa secara resmi, Yellow Fever yang terjadi di Angola berakhir setelah dalam enam bulan ini tidak terdapat kasus demam kuning di negara tersebut.

Jelang Sabang Jadi Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia

ASITA menyatakan sedang menyukseskan Sail Sabang 2017 yang akan mengangkat tema yakni Sabang menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia.

Liburan Raja Salman ke Bali

Djarot Memanggil Kadishub DKI Untuk Bahas Pembatasan Motor

Pembatasan untuk kendaraan roda dua masih dipertimbangkan durasi penerapannya. Djarot tidak setuju apabila pembatasan tersebut diberlakukan pada pukul 06.00 sampai 22.00 WIB.

Jika Terpilih, Hal Apa yang Pertama Dilakukan oleh Anies-Sandi?

Anies Baswedan juga kembali memaparkan, bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak hanya untuk memilih program cagub dan cawagub. Tetapi yang paling utama adalah memilih orang yang tepat.

Tiket Masuk Ancol Belum Gratis pada 14 Oktober 2017, Inilah Alasannya

Rencana Djarot Saiful Hidayat ntuk menggratiskan tiket masuk pantai Ancop per tanggal 14 Oktober harus ditunda. Pihak manajemen Ancol menyatakan belum bisa merealisasikan rencana tersebut.

Enaknya Ngebakso di 5 Tempat Ini

Berikut ini Panggung Berita merekomendasikan tempat makan bakso, yuk simak!

Inilah yang Terjadi didalam Tubuh Ketika Mengkonsumsi Mie Instan

Terlalu banyak mengkonsumsi mie instan ternyata tidak baik untuk kesehatan dan juga bisa membebani kinerja pencernaan. Selama ini banyak dari kita yang masih tidak perduli dengan klaim ini.

Iga Bakar Saus Kopi, Apa Rasanya ya?

Apakah Anda seorang penggemar kopi? Jika iya, sekarang ini saatnya anda untuk mencicipi menu terbaru andalan dari Bridge Coffee..

Tanggal Tua Tapi Tetap Bisa Romantis, Coba Tips Ini!

Banyak sekali hal yang sederhana yag dapat kamu lakukan bersama dengan pasanganmu seperti sekedar makan ice cream kesukaannya bersama-sama atau membawakan makanan untuknya ketika sakit.

Hindari Maag Bagi Anda yang Sibuk Bekerja

Terlalu sibuk dengan pekerjaan bisa membuat seseorang melupakan banyak hal, termasuk juga lupa makan. Biasanya hal y seperti itulah yang bisa memicu maag.

Wajib Mencuci Pakaian Baru Sebelum Dipakai, ini Alasannya

Ternyata salah satu bahaya yang akan menyerang ketika kita tidak mencuci pakaian baru dan langsung memakainya adalah kemungkinan terkena kudis dan juga dapat menginfeksi kulit yang memakainya..

Kasus e-KTP Yang Masih Dalam Proses Penyusutan

Saat ini kasus e-KTP sendiri masih dalam proses penyusutan dimana sidang juga masih terus berlangsung. Simak beritanya disini!

Drama Penangkapan Bandar Narkoba di Denpasar

Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara berulang kali untuk menghentikan mobil New HRV warna putih DK 773 CA dalam kondisi terbakar.

Sarapan Praktis dan Sehat Dengan 5 Menu Sehat Ini!

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum dari berbagai sumber, smoothies yang bisa kamu andalkan menjadi menu saat sarapan yang sehat dan penuh nutrisi.

Ini Alasan Mie Instan Tak Baik Untuk Kesehatan

Seperti yang kita ketahui banyak yang mengatakan bahwa mengkonsumsi mie instan itu tidak baik tapi bagaimana dengan alasan dari para pakar kesehatan.

Misteri Badai Salju yang Terjadi di Planet Mars Membuat Ilmuwan Penasaran

Sangat aneh, planet mars mengalami badai salju pada malam hari hal ini membuat para ilmuan penasaran dan ingin menelitinya lebih lanjut.

Mau Bikin Video Udara Yang Kece? Inilah 3 Tempat Yang Cocok Dikunjungi di Jakarta

Beberapa tahun terakhir ini, tren untuk memainkan drone nampaknya mulai berkembang di Indonesia. Bukan hanya sekedar hobi, ini bisa digunakan juga untuk keperluan vidografi.

Sering Meninggalkan Botol Minum di Mobil? Ini Bahaya yang Akan Mengintai!

Ternyata botol minum berbahan plastik ini, dibuat dengan berbagai campuran bahan kimia. Otomatis bila dikonsumsi secara langsung, bahan kimia itulah yang akan membahayakan kesehatan tubuhmu.

Tidak Hanya Makanan, Kebiasaan Sepele Ini Juga Menyebabkan Kolesterol Tinggi

Makanan selalu dijadikan sebagai tersangka penyebab tingginya kolesterol pada seseorang. Kebiasaan buruk dibawah ini juga dapat memicu tingginya kolesterol.

Bawaslu Minta Pemprov DKI Hapus Video Ahok, Inilah Alasannya

Bawaslu DKI Jakarta pernah meminta kepada pihak Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan video rapat serta kegiatan Ahok saat masih menjadi gubernur.

Ingin Gaji Bertambah, Antoine Griezmann Memanfaatkan MU

Antoine Griezmann memanfaatkan ketertarikan klub Menchester United (MU) pada dirinya untuk mendapatkan gaji yang besar dan kontrak baru dari Atletico Madrid.

Curiga Tim Sinkronisasi soal Anggaran RPTRA, Djarot Ditemui Anggota DPRD DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku telah ditemui oleh beberapa anggota komisis A DPRD DKI Jakarta untuk mengkonfirmasikan anggaran dana RPTRA

Lakukan 4 Langkah Ini untuk Hindari Kejahatan Siber

Microsoft Asia Pasifik memberi beberapa tips yang dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan terkena serangan kejahatan siber. simaklah dibawah ini.

Ronaldinho Beberkan Alasannya Tinggalkan Barcelona

Ronadinho sukses telah mengembalikan kejayaan Barcelona. Ia membantu klub Katalan itu untuk memenangkan trofi Liga Champions pada musim 2005-2006, yang pertama sejak tahun 1992 silam.

Mengintip pesona Gua Pindul

Di dalam gua kita akan melihat banyak stalakmit dan stalaktit serta ada segerombolan kelelawar. Ada mitos dimana jika kita terkena tetesan air dari stalagtit yang masih aktif bila untuk wanita maka...

Tips Menjaga Uang Gajian, Agar Tidak Hanya Numpang Lewat Doang

Uang gajian hanya numpang lewat saja? Wah, sebaiknya anda teliti terlebih dahulu pengeluaran dan keborosan kecil apa saja yang kamu lakukan. Berikut beberapa tips yang dirangkum Panggung Berita:

Bos Telegram yang Suka Traveling

Jauh sebelum kunjungannya ke Indonesia dalam rangka kunjungan ke Kemenkominfo, rupanya Durov pernah beberapa kali diketahui pernah berlibur ke Indonesia bukan untuk urusan bisnis Telegram.

Ahli Makanan Memprediksi Ganja Akan Menjadi Jadi Tren Bahan Makanan

Lebih dari 45% responden mengatakan bahwa mereka bersedia untuk membeli makanan yang mengandung ganja di dalamnya, jika penggunaannya telah dilegalisir.

Manfaat Mandi Air Hangat Setelah Olahraga

Setelah melakukan aktivitas fisik seperti joging, ternyata otot akan pulih lebih cepat bila Anda mandi dengan menggunakan air hangat, tulis sebuah studi.

Sambut Tahun Baru Imlek, Grebeg Sudiro di Solo Berlangsung Meriah

Grebeg Sudiro berlangsung sangat meriah. Pagelaran antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa yang masuk ke dalam kalender event wisata di Solo ini di ramaikan oleh ribuan orang yang hadir di acara ini.

Kesadaran Orang Indonesia Menjaga Kesehatan Sangat Rendah

Meskes Nila Moeloek mengatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh masih sangatlah rendah. Masyarakat Indonesia yang menjaga kesehatannya hanya 17,6%

Fakta Lagu Despacito yang Sedang Populer Saat Ini

Anda pasti tahu lagu Despacito bukan? Lagu yang saat ini sedang populer bahkan menjadi lagu yang paling sering di streaming oleh semua pecinta musik di seluruh dunia. Simak kisahnya berikut ini....

Gerombolan Monyet Serang Pemukiman Warga

Serangan monyet kali ini terbilang cukup merusak dan mengancam jiwa, bukan hanya merusak ladang warga setempat, juga kerap menyerang manusia terdekat. Simak beberapa kisah berikut ini...

Kisah Inspiratif Engkong Cupang

Usia memang sudah tidak muda lagi untuk bekerja, usia dimana seharusnya sudah tergantikan oleh yang lebih muda, tetapi semangat hidupnya seolah tak pernah padam termakan usia.

Berita Popular