Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Penampilan-Novel-Baswedan-Tiba-di-Indonesia

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

Miris-3-Artis-Tanah-Air-Ini-Tertangkap-Akibat-Narkoba

Miris, 3 Artis Tanah Air Ini Tertangkap Akibat Narkoba

KNKT-Turun-Tangan-Usut-Kapal-Jetliner-Tabrak-Kantor-Syahbandar

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

Cerita-Kampung-China-di-Kotatua-Jakarta

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

Kereta-Amtrak-Tabrak-Kereta-Barang-Puluhan-Penumpang-LukaLuka

Kereta Amtrak Tabrak Kereta Barang, Puluhan Penumpang Luka-Luka

Dua-Sungai-di-Brebes-Meluap-Ratusan-Rumah-Terendam-Banjir

Dua Sungai di Brebes Meluap, Ratusan Rumah Terendam Banjir

Polisi-Ringkus-Pembunuh-Anak-Pemilik-Warung-di-Pasar-Rebo

Polisi Ringkus Pembunuh Anak Pemilik Warung di Pasar Rebo

Kecelakaan-terjadi-di-Tanjakan-Emen-

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen

News Feed


Mengetahui Masalah Kesehatan Tubuh dari Letak Jerawat

Seringkali jerawat muncul karena kurang cukupnya perawatan kulit atau kelebihan minyak pada kulit. Namun, jerawat yang muncul juga bisa mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang lain terjadi di dalam tubuh

Jadi Tuan Rumah Turnamen Piala Presiden, MU Punya Rekor Baik

Ajang perlombaan sepak bola Piala Presiden 2017 akan menjadi pertandingan pra musim yang sangat menarik. Sebab tim-tim peserta pertandingan ini mayoritas ambil bagian dengan persiapan yang minim.

Ahok Marah Karena Disebut Kafir di Persidangan

Suasana di ruang sidang langsung hening ketika Ahok mengatakan keberatannya atas keterangan dari saksi pelapor tersebut. Fify Lety Indra yang merupakan adik Ahok mencoba menenangkan kakaknya.

Kini Bus Sekolah Gratis Sudah Hadir di Manado

Banyak sekali bus sekolah yang disediakan gratis oleh Dinas Pendidikan di Manado untuk para siswa yang berada di wilayah utara untuk bersekolah baik SD maupun SMP.

Perusahaan Ini Bekerja Sama Dengan PLN Kurangi Pemadaman Listrik

PT PLN (Persero) saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dengan mengurangi pemadaman listrik.

Perampokan Sadis di SPBU Daan Mogot

Perampokan sadis yang terjadi di SPBU Jalan Daan Mogot, tepatnnya di SPBU Jembatan Gantung di Jl Raya Daan Mogot KM 12.

Festival Kucing akan Dilaksanakan 2018 di Inggris, Pasti Gemas!

Untuk pertama kalinya, festival kucing yang bertajuk CatFest akan diadakan di Oval Space, London.

Pelaku Kekerasan Seks terhadap Biarawati India Dihukum Seumur Hidup

Biarawati yang tidak disebutkan namanya karena alasan hukum tersebut diketahui berusia 71 tahun. Ia mengalami kekerasan seksual dan perampokan oleh sekelompok geng yang biadab.

Tidak Hanya Segar, Minum Teh Ini juga Bisa Bikin Tubuh Langsing

Manfaat yang paling penting dari teh peppermint ini, yakni membantu menurunkan berat badan dan juga meningkatkan kekebalan tubuh.

Laporan Nikita Mirzani Terkait Penghinaan Panglima TNI Mentah, Ini Penyebabnya

Gepak mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan pemilik akun Twitter Nikita Mirzani terkait ujaran kebencian terhadap Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.

Kholifah Mengantongi 2 Nama untuk Cawagub Jawa Timur, Ada Nama AHY?

Ketika ditanya apakah satu dari dua nama itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)? Khofifah hanya memberikan tersenyum.

Mengapa permainan ini dilarang?

Skip Challenge merupakan sebuah permainan baru yang sedang marak dilakukan oleh kalangan anak muda. Inilah bahaya yang akan didapatkan

Usaha Lorenzo Menjaga DNA Balapnya Dengan Ducati

Perpindahannya dari Yamaha yang beralih ke Ducati dipercaya dapat membuat potensi dari Jorge Lorenzo tergagap. Ini kata Lorenzo....

Satelit High Throughput Indonesia Akan Meluncur Pada Tahun 2021

Satelit high throughput akan bisa meluncur pada tahun 2021 dan akan mulai menghubungkan wilayah yang tidak terjangkau broadband Palapa Ring.

Hidangan Unik yang Ada di Resepsi Penikahan Kahiyang&Bobby

Serabi yang dihidangkan diresepsi kahiyang-Bobby ini dibuat langsung di lokasi, sehingga para tamu bisa menikmati serabi dalam kondisi yang masih hangat.

5 Penyebab Kate Middleton Mengalami Mual dan Muntah Parah Saat Hamil

Wanita hamil dengan kondisi hyperemesis gravidarum akan mengalami mual dan muntah dengan frekuensi yang tinggi pada awal kehamilan. Apakah kondisi ini sama seperti morning sickness pada umumnya?

Julia Perez Tutup Usia Setelah Berjuang Melawan Kanker Leher Rahim Stadium 4

Kabar meninggalnya Jupe ini langsung dikonfirmasi oleh Nia Anggia yang merupakan adik dari Jupe melalui akun Instagram miliknya. Selamat jalan, Yulia Rahmawati!

Ternyata Memakai Parfum Berlebihan Berbahaya bagi Organ Dalam Manusia

Membuat aroma tubuh menjadi harum, terkesan wangi dan bisa meningkatkan percaya diri memang fungsi dari parfum, namun ketika memakai parfum secara berlebihan itu akan berbahaya bagi kesehatan.

Jangan Paksa Anak Untuk Menghabiskan Makanannya, Ini Alasannya

Jika hal ini terus dibiarkan maka ia jadi gak bisa bedain lapar yang psikologis atau dia lapar karena secara biologisnya yang benar-benar tubuhnya membutuhkan makanan. Berikut alasan yang lainnya...

Anies Akan Tetap Terima Aduan Warga Jakarta di Balai Kota

Anies Baswedan akan tetap terima pengaduan warga Jakarta dan pengaduan juga akan di aktifkan diseluruh aparatur Kota Jakarta.

Rayakan Valentine di Pulau Cinta Tercantik di Dunia

Romantis bersama pasanganmu? Tempat inilah tempat terbaik untuk merayakan momen valentine sambil menikmati pemandangan indah di dunia!

Berkunjung ke Kota Solo Tidak Lengkap Bila Tidak Mencicipi 5 Kuliner Khas Solo

Kuliner di kota Solo begitu beraneka ragam, tidak hanya jenisnya yang banyak, tetapi rasanya pun tidak perlu diragukan kembali.

SBY: Jika Tidak Direvisi, Perppu Ormas Berbahaya Sekali

Sebelum menyetujui Perppu yang diajukan oleh pemerintah, kata SBY, Fraksi Partai Demokrat sudah melobi pemerintah untuk bersedia merevisi Perppu tersebut.

Persiapan Operasi Tahap Kedua, Kondisi Setya Novanto Memburuk

Setyo Lelono mengungkapkan, untuk tahapan awal operasi kedua Setya Novanto saat ini sudah dilakukan tindakan penyetopan obat pengencer darah.

Hubungan dengan Deddy Mizwar Semakin Memanas, Gerindra Belum Mempunyai Cagub

Gerindra sampai saat ini belum memiliki cagub yang diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018.

Pulau Petong, Surga Tersembunyi dari Batam untuk Snorkeling Terbaru

Bagi anda yang mampunyai hobi snorkeling, di Batam ada spot untuk snorkeling dengan pemandangam alam laut yang cantik dan tidak kalah dengan Lombok ataupun Bali lho.

Cadangan Air Menipis, Waduk Malahayu di Brebes Tersisa Hanya 25%

Di Waduk Malahayu, cadangan air yang tersisa hanya kurang lebih 25%. Daerah tersebut otomatis terancam akan mengalami kekeringan. Simak berikutnya disini....

Propaganda ISIS, Menyebarkan Video Balita Sedang Mengeksekusi Mati Tahanan

Video itu beredar seusai pasukan Irak mengambil alih kendali dari ujung yang paling selatan di jembatan Mosul, Irak, pada hari Minggu, 8 Januari 2017 waktu sekitar.

Meninjau Lokasi Banjir Cipinang Melayu, Anies Diminta Tidak Stop KJP

Sejumlah titik di Jakarta digenang air, Anies pun datang untuk menyapa warga DKI Jakarta yang sedang terkena musibah banjir tersebut dan terus meladeni setiap permintaan warga untuk berfoto bersama.

Banjarnegara Dilanda Kekeringan

Terhitung jumlah desa yang mengalami krisis air bersih sebanyak 52 desa di 12 kecamatan dan akan terus bertambah mengingat belum masuk musim penghujan. Simak kelanjutannya berikut ini....

Curiga Tim Sinkronisasi soal Anggaran RPTRA, Djarot Ditemui Anggota DPRD DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku telah ditemui oleh beberapa anggota komisis A DPRD DKI Jakarta untuk mengkonfirmasikan anggaran dana RPTRA

Pemilihan Car Seat yang Pas untuk si Kecil Sesuai Usianya

berikut ini adalah pemilihan car seat yang tepat untuk anak kecil. anak kecil wajib menggunakan car seat untuk mencegah resiko saat berkendara. simak selengkapnya

Pelaku Pembacokan Ahli IT Hermansyah Membuang Pisau Setelah Beraksi

Di Tol Jagorawi KM 6, Jakarta Timur, Ahli IT Hermansyah mengalami pembacokan pada Minggu 9 Juli 2017 lalu, akibatnya ia mengalami luka-luka. Usai membacok korbannya, pelaku segera membuang pisau..

Anda Tidak Mau Gendut? Ini Rahasianya

Berat badan yang ideal dan badan yang langsing tidak gendut memang dambaan semua orang, unutk mendapatkan berat badan yang ideal pun tidaklah gampang, namun Panggung Berita mempunyai tipsnya!

Daftar Kafe Kekinian di Solo yang Wajib Anda Kunjungi!

Anda sedang mencari referensi tempat untuk nongkrong bersama teman di Solo? simaklah artikel berikut ini.

7 Karya Seni Rupa Menakjubkan yang Menjadi Icon Kota Dunia

Seiring berjalannya waktu, karya seni berupa patung di suatu tempat contohnya, tidak hanya sekedar mereprentasikan hidupnya seniman dikawasan tersebut

Tidak Hanya Ekstrem, Olahraga Ini Juga Mahal

Pernahkah kamu berpikir untuk melakukan olahraga yang akan menguji keberanianmu? Berikut ini Panggung Berita telah merangkum beberapa olahraga yang dikenal ekstrem dan mahal untuk melakukannya.

Perbandingan Es Kopi Dengan Kopi Panas, Mana yang Lebih Sehat?

Ada dua jenis orang yang menikmati kopi, yaitu kopi yang diseduh dengan air panas dan kopi yang diseduh dengan mengunakan tambahan es batu. Lebih sehat yang mana ya? Panas atau dingin?

4 Dari 10 Spot Diving Terbaik Asia Berada di Indonesia

Ternyata 4 dari 10 spot diving terbaik Asia, ternyata berada di Indonesia loh. Tidak hanya diakui di negaranya sendiri, keindahan tempat diving di Indonesia ini ternyata telah diakui di mancanegara...

Sangat Diminati, Peserta Tour de Merapi 2017 Membeludak

Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata (Menpar) mengatakan bahwa event seperti ini dapat dikembangkan di desa wisata yang lain yang ada di indonesia.

Temui Presiden Jokowi di Istana, Anies Minta Arahan Memimpin Jakarta

Pada sebelumnya Seskab Pramono Anung pernah mengatakan apabila Presiden Jokowi memanggil Anies-Sandi , maka akan membicarakan program yang berurusan dengan pemerintah pusat dengan DKI Jakarta.

Hardiknas, Mendikbud Meminta Anak Didik Berdaya Saing yang Tingi

Tepat hari ini tanggal 2 Mei, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tengah memperingati Hari Pendidikan Nasional atau yang di singkat Hardiknas.

Sambut Tahun Baru Imlek, Grebeg Sudiro di Solo Berlangsung Meriah

Grebeg Sudiro berlangsung sangat meriah. Pagelaran antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa yang masuk ke dalam kalender event wisata di Solo ini di ramaikan oleh ribuan orang yang hadir di acara ini.

Banjir Dukungan Untuk Ajang Asian Games 2018

Ajang ini akan diselenggarakan mulai tanggal 18 Agustus sampai tanggal 2 September 2018,dan akan mempertandingkan 33 cabang olahraga Olimpiade dan dan 8 cabang olahraga non-olimpiade. Simak berikutnya

Kafe Unik yang Wajib Kamu Kunjungi Saat Berkunjung ke Yogyakarta

Jika kamu datang ke kafe ini, memang mayoritas pengunjungnya adalah anak-anak usia sekolah sampai dengan usia dewasa muda yang senang untuk ngobrol bersama temannya di antara sore sampai malam hari.

Liburan Raja Salman ke Bali

Floating Market Tempat Wisata Baru Dari Bandung

Daerah Bandung dan sekitarnya selalu mempunyai cara tersendiri untuk membuat para wisatawan dan pengunjung lainnya datang ke Bandung.

Jokowi Perintahkan Menteri Mengevaluasi Ratusan Anak Usaha BUMN

Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk menggabungkan atau menjual anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Yuk, Kenali Indikasi Kamu Sedang Stres!

Kenali tanda-tanda Anda saat mengalami gejala stres dan jaga kesehatan jangan sampai kamu terkena stres

Presiden Jokowi Ingatkan pada TNI Tidak Masuk Dalam Politik Praktis

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa TNI tidak masuk ke dalam politik praktis. Sesuai dengan pesan yang disampaikan Jendral Besar Sudirman.

Berita Popular