Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Penampilan-Novel-Baswedan-Tiba-di-Indonesia

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

Miris-3-Artis-Tanah-Air-Ini-Tertangkap-Akibat-Narkoba

Miris, 3 Artis Tanah Air Ini Tertangkap Akibat Narkoba

KNKT-Turun-Tangan-Usut-Kapal-Jetliner-Tabrak-Kantor-Syahbandar

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

Cerita-Kampung-China-di-Kotatua-Jakarta

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

Kereta-Amtrak-Tabrak-Kereta-Barang-Puluhan-Penumpang-LukaLuka

Kereta Amtrak Tabrak Kereta Barang, Puluhan Penumpang Luka-Luka

Dua-Sungai-di-Brebes-Meluap-Ratusan-Rumah-Terendam-Banjir

Dua Sungai di Brebes Meluap, Ratusan Rumah Terendam Banjir

Polisi-Ringkus-Pembunuh-Anak-Pemilik-Warung-di-Pasar-Rebo

Polisi Ringkus Pembunuh Anak Pemilik Warung di Pasar Rebo

Kecelakaan-terjadi-di-Tanjakan-Emen-

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen

News Feed


Mau Adu Ilmu ke Jepang, 4 Instruktur Honda Latihan Intensif

dari tanggal 13-17 Oktober 2017, mereka akan mendapatkan bermacam materi terkait keselamatan dan skill berkendara.

Redmi Note 4 Meledak!!! Begini Tanggapan Pihak Xiaomi

Kejadian serupa kali ini menimpa vendor yang naik daun lantaran mampu bersaing dengan produknya yang dikenal kualitas setara tapi dengan harga yang sangat terjangkau, Xiaomi Redmi Note 4.

Fitsa Hats Merupakan Meme Terbaru di Awal Tahun yang Membuat Tertawa

Ahok calon gubernur DKI Jakarta sempat memberikan pernyataan kepada wartawan. Saat kesempatan itu, Ahok membicarakan kembali tentang sejumlah saksi yang didatangkan jaksa penuntut umum dalam sidang.

Ternyata Pemain Spiderman Juga Merupakan Korban Bullying di Masa Lalu

Ternyata bullying terjadi bukan hanya di kalangan masyarakat pada umumnya, kali ini juga pernah terjadi pada seorang aktor Hollywood ternama yakni Tom Holland pada usianya yang masih 12 tahun...

Aurora Jupiter Memiliki Tegangan Arus Listrik Mencapai 400 Ribu Volt

Planet Jupiter diketahui mempunyai kumpulan cahaya aurora yang terpancar di wilayah kutub utara dan selatan. Aurora yang membalut di planet raksasa ini ternyata mempunyai tegangan arus listrik tinggi

Garuda Nusantara Pesta Gol ke Gawang Brunei

Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia U-19 untuk sementara menguasai klasemen di Grup F kualifikasi Piala Asia U-19 2018.

Malioboro Coffee Night Ramai Dipadati Para Pencinta Kopi Nusantara

Berbagai macam kopi single origin yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh, Lombok, hingga Papu tersedia gratis. Ada 10 ribu cup kopi gratis yang bisa dinikmati oleh pengunjung Malioboro.

Bos Telegram yang Suka Traveling

Jauh sebelum kunjungannya ke Indonesia dalam rangka kunjungan ke Kemenkominfo, rupanya Durov pernah beberapa kali diketahui pernah berlibur ke Indonesia bukan untuk urusan bisnis Telegram.

Pusing Tak Kunjung Reda? Waspada Bisa Jadi Ini Gejala Tumor Otak

Pernahkan Anda mengalami sakit kepala yang tidak kunjung sembuh? Merasa penglihatan Anda kabur? Waspada Ini menjadi pertanda adanya tumor di bagian otak Anda. Simak selengkapnya.

Inilah yang Terjadi didalam Tubuh Ketika Mengkonsumsi Mie Instan

Terlalu banyak mengkonsumsi mie instan ternyata tidak baik untuk kesehatan dan juga bisa membebani kinerja pencernaan. Selama ini banyak dari kita yang masih tidak perduli dengan klaim ini.

Pemkot Bandung Hibahkan Rp 12,3 M kepada Panwaslu untuk Pilkada Serentak 2018

Dana besar itu digelontorkan untuk memastikan supaya kegiatan Pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pelanggaran.

Bagaimana Keadaan Kendaraan Listrik di Daerah Kecil?

Jika kendaraan listrik sudah beredar bagaimana dengan nasib daerah-daerah di Indonesia yang notabennya bukan kota besar?

Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, dalang dibalik Saracen penyebaran ujaran kebencian harus segera ditangkap, karena itu sangat meresahkan masyarakat.

Inilah 8 Alasan Anda Ingin Makan Terus

Para ahli nutrisi mendapatkan beberapa alasan yang kuat mengapa seseorang susah mengontrol pola makannya. Berikut dibawah ini ada beberapa alasan kecenderungan orang menjadi sulit berhenti makan.

Telaga Hantu yang Berada di Pulau Batam yang Bikin Merinding

Berdasarkan dari cerita yang beredar dikawasan tersebut, Pulau Batam dahulunya adalah lahan hutan belantara. Masyarakat asli yang menempati Pulau Batam tersebut tinggal di pesisir pantai.

Produk Kecantikan yang Mengandung Alkohol, Baik atau Buruk?

Umumnya, pelembab menggunakan alkohol yang berjenis fatty alcohol. Alkohol dengan jenin ini molekulnya berbeda dari ethanol, kalau ethanol fungsinya supaya kering.

Ingin Awet Muda? Makanlah Buah Apel Setiap Hari

Memakan satu buah apel sehari bisa menjauhkan kita dari dokter, karena apel adalah salah satu buah yang tinggi kandungan seratnya.

Brainternet, Proyek Besar yang Menyambung Otak Manusia Dengan Internet

Kelompok peneliti yang berasal dari Wits University, Afrika Selatan, telah membuat terobosan yang besar dalam dunia teknik biomedis.

Anak Saat Ini Lebih Suka Makanan Tak Bergizi

Banyak orang tua yang mengabaikan makanan bergizi untuk anak, padahal anak masih membutuhkan gizi yang seimbang agar kesehatan tubuhnya tetap terjaga. Simak beberapa makanan yang tidak dianjurkan ini.

Berpergian ke Luar Negeri? Hindari 5 Bekal Makanan Ini!

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum apa saja makanan yang dilarang dibawa saat di pesawat.

Meninjau Lokasi Banjir Cipinang Melayu, Anies Diminta Tidak Stop KJP

Sejumlah titik di Jakarta digenang air, Anies pun datang untuk menyapa warga DKI Jakarta yang sedang terkena musibah banjir tersebut dan terus meladeni setiap permintaan warga untuk berfoto bersama.

Kuliner Khas Indonesia Siap Menggoyang Lidah Australia di Spring Festival

Beragam makanan dari Nusantara akan disajikan di acara tersebut, antara lain ada soto ayam, daging rendang, ayam bakar jawa, daging konro Makassar, telur balado, bebek betutu, serta udang goreng.

Ini Komentar Hanura soal Setya Novanto Tunjuk Ridwan Kamil jadi Cagub Jabar

Sebelumnya, DPP Golkar tidak membantah terkait penunjukkan Ridwan Kamil menjadi Calon Gubernurub Jawa Barat yang diusung oleh Partai Golkar. Namun, Golkar tidak mau bicara secara detail soal isi surat

Ternyata Menggunakan Emoji Senyum di Surel Berdampak Negatif, Lho Kenapa?

emoji senyum pada sebuah surat elektronik bisnis itu akan menurunkan citra kompetensi diri Anda.

Perlu Diketahui Menggunakan Bantal pada Headrest Justru Berbahaya

Penggunaan bantalan headrest ini sangat berbahaya lho, sehingga bisa membuat terjadinya whiplash. Penggunaan bantalan leher pada headrest ini dilarang, karena bisa menyebabkan cedera pada leher.

Fahri Hamzah Minta Pansus Angket KPK Untuk Panggil Presiden Jokowi

Fahri Hamzah yakni selaku Wakil Ketua DPR mengusulkan Pansus Angket KPK untuk memanggil Presiden Joko Widodo guna untuk memastikan apakah Presiden lepas tangan dengan kasus ini atau tidak.

Tanggapan Ahok-Djarot Mengenai Kabar E-KTP Ganda

Beredarnya isu menjelang Pilkada ini semakin marak, salah satunya adalah tentang e-KTP ganda dengan identitas, nama yang berbeda tapi fotonya sama. Beginilah tanggapan dari Ahok dan Djarot...

Ingin Menjadi Orang Kaya? Cobalah Fokus Dengan Ini!

Tentunya semua orang mempunyai kesempatan dalam menciptakan hidup yang lebih baik lagi dalam segala aspek. Meskipun setiap kita tidak dapat memprediksi bagaimana masa depan. Bagaimana meraihnya?

Diare Lalu Sulit BAB, Bisa Jadi Itu Tanda Kanker!

Penderita kanker ini terkadang mengalami diare di satu waktu, kemudian tiba-tiba sulit untuk buang air besar.

Makanan dan Minuman yang Dapat Merusak Tulang

Beberapa makanan dan minuman ini dapat merusak tulang kita, hati-hati apabila mengkonsumsi makanan dan minuman ini Sahabat Panggung Berita..

Alasan Cristiano Ronaldo Meminta Real Madrid Rekrut Dybala Ketimbang Kane

Cristiano Ronaldo menginginkan Paulo Dybala bergabung dengan klub Real Madrid. Dia berpikir Dybala akan menjadi pemain terbaik yang harus masuk dalam skuat Los Blancos.

Semangat Anak Usia 3 Tahun Mengikuti Marathon Walau Mengidap Kondisi Langka

Levi, anak berusia 3 tahun, ia terlahir dengan kelainan fisik bawaan yang membuat otot-ototnya lemah. Levi membuktikan kalau dirinya mempunyai semangat yang besar dan ia bisa menjadi inspirasi.

Punya Bayi Kembar, Harus Ada Riwayat didalam Keluarga?

Mempunyai bayi kembar merupakan dambaan bagi sebagian ibu yang sedang hamil. Bahkan tak sedikit dari ibu yang menjalani prosedur program bayi kembar demi bisa mendapatkan bayi kembar.

Inilah Fakta Tentang Gereja Ayam di Magelang

Selama ini, kita mengenal bangunan unik tersebut sebagai Gereja Ayam, padahal sebenarnya, bagunan itu berbentuk burung merpati.

5 Hal Yang Dapat Terjadi Apabila Anda Tidak Sarapan Saat Pagi Hari

Berikut inilah enam hal yang menakutkan yang akan menimpa tubuh anda apabila anda tidak makan pagi atau sarapan.

Menjelang Australia Terbuka, Angelique Kerber tidak mau dibayangi oleh kesuksesan di Tahun 2016

Angelique Kerber berusaha fokus untuk memenangkan pertandiangan Australia Terbuka mendatang. Ia berujar bahwa tidak mau dibayangi oleh masa lalunya di tahun 2016, berikut kelanjutannya.....

Protes Karena Bendera Indonesia Terbalik, Situs Asal Malaysia Diretas Hacker

Insiden mengecewakan terbaliknya bendera Indonesia pada buku panduan SEA Games 2017 hingga kini masih berbuntut panjang.

Djarot Menanggapi soal Anies Menilai Normalisasi Tidak Optimal

Banjir baru saja melanda di Jakarta, sedangkan Djarot Saiful Hidayat mengaku tidak takut apabila permasalahan ini menjadikan "senjata" yang menyerangnya sebagai pertahana dalam Pilkada mendatang.

3 Sarapan yang Dapat Kamu Coba Agar Optimal Menjalani Hari

Sarapan pagi Anda bisa dengan sarapan sehat, dan wajib Anda coba!

Menyantap Menu Khas Negeri Tirai Bambu yang ada di Jakarta Barat

Bagi Anda penikmat Chinese Food, tentu saja Anda sudah tidak asing lagi dengan hidangan yang bernama Shao Kao. Secara harfiah "Shao Kao" bermakna barbeque atau olahan sate yang dipanggang.

Google Merayakan Ulang Tahun James Wong Howe yang ke-118, Siapa Dia?

Google hari ini rayakan ulang tahunJames Wong Howe yang ke-118 melalui Google Doodle, siapakah dia?

Ingin Menghindari Stres? Coba Sarapan Pada Jam Ini

Banyak orang yang merasa bahwa sarapan bukanlah hal yang penting, tapi tahukah anda bahwa sarapan merupakan hal yang penting dan bermanfaat bagi tubuhmu?

Ingin Panjang Umur? Intip Tipsnya Disini!

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan peluang untuk dapat hidup sehat, bahagia, dan lebih lama, mari simak penjelasannya dibawah ini

Ini 6 Kebiasaan yang Mempercepat Kenaikan Berat Badanmu!

Kebiasaan makan pada malam hari ini bisa membuat tubuhmu menjadi gemuk karena makan pada malam hari lebih mempercepat naiknya berat badanmu. Simak selengkapnya disini.

Jaga kesehatan dengan 6 buah ini!

Salah satu cara agar kita terhindar dari segala sakit penyakit adalah mengkonsumsi asupan yang bergizi dan menyehatkan bagi tubuh kita. Pola makanan sehat perlu diperhatikan sejak dini.

Djarot Mengajak Warga Jakarta Mewujudkan Smart City

Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, bahwa rapat besar IKADA ini adalah momen bersejarah yang menunjukkan peran penting para pemuda saat ini.

Kebiasaan di Pagi Hari yang Membuat Tubuh Menjadi Lebih Sehat

Pakar nutrisi mengungkapkan bahwa kebiasaan seperti pelatihan kebugaran juga dengan yoga akan membuat hidup menjadi sehat serta menyenangkan. Berikut ini beberapa kiat kebiasaan-kebiasaan baik........

Kelalawar Vampir Mulai Mengincar Darah Manusia di Brasil

Penyebab yang mengerikan mengenai hal ini adalah kemampuan para kelalawar itu yang menyebarkan berbagai penyakit, kelalawar vampire dikenal sebagai penyebab utama penyakit rabies.

Olahraga Sederhana yang Bisa Kamu Lakukan di Waktu Kosong

Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari olahraga. Tentu saja saat kita melakukan olahraga itu akan mempengaruhi tubuh kita terutama untuk kesehatan badan kita.

Menko Polhukam: Tidak Ada Militer yang Ingin Ambil Kekuasaan Tertinggi

Wiranto menerangkan, dengan adanya reformasi ABRI, maka hilanglah dwifungsinya. Sehingga tidak ada lagi yang berkecimpung di dunia politik.

Berita Popular