Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Penampilan-Novel-Baswedan-Tiba-di-Indonesia

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

Miris-3-Artis-Tanah-Air-Ini-Tertangkap-Akibat-Narkoba

Miris, 3 Artis Tanah Air Ini Tertangkap Akibat Narkoba

KNKT-Turun-Tangan-Usut-Kapal-Jetliner-Tabrak-Kantor-Syahbandar

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

Cerita-Kampung-China-di-Kotatua-Jakarta

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

Kereta-Amtrak-Tabrak-Kereta-Barang-Puluhan-Penumpang-LukaLuka

Kereta Amtrak Tabrak Kereta Barang, Puluhan Penumpang Luka-Luka

Dua-Sungai-di-Brebes-Meluap-Ratusan-Rumah-Terendam-Banjir

Dua Sungai di Brebes Meluap, Ratusan Rumah Terendam Banjir

Polisi-Ringkus-Pembunuh-Anak-Pemilik-Warung-di-Pasar-Rebo

Polisi Ringkus Pembunuh Anak Pemilik Warung di Pasar Rebo

Kecelakaan-terjadi-di-Tanjakan-Emen-

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen

News Feed


Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan

Jika biasanya rotan digunakan untuk alat rumah rumah tangga, tapi kali ini berbeda. Di Kalimantan Utara rotan dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tas yang menghasilkan uang hingga Rp 50 juta/perbulan

Beginilah Cara Pihak Ancol Dalam Mengelola Sampah Wisata yang Terus Menumpuk

Kawasan Ancol yang merupakan sebagai salah satu destinasi wisata favorit warga DKI Jakarta sadar betul bagaimana cara untuk mengolah sampah wisata supaya tidak menjadi masalah ke depannya.

Uji Coba Lalu Lintas Kemayoran-GBK Akan Dilakukan Menjelang Asian Games

Dengan jumlah yang besar dan jadwal pertandingan yang padat pada bulan Agustus tahun depan mendatang, tuan rumah diminta untuk menyiapkan transportasi serta lalu lintas yang lancar.

Ternyata 6 Ikon Populer Ini Memiliki Fakta yang Masih Misterius!

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum bangunan yang terkenal tetapi menyimpan banyak sekali fakta yang tersembunyi.

Inilah 5 Asupan yang Baik Jika Dikonsumsi Ketika Haid

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum 5 makanan yang baik jika kamu konsumsi ketika haid

Hubungan dengan Deddy Mizwar Semakin Memanas, Gerindra Belum Mempunyai Cagub

Gerindra sampai saat ini belum memiliki cagub yang diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018.

Produk Kecantikan yang Mengandung Alkohol, Baik atau Buruk?

Umumnya, pelembab menggunakan alkohol yang berjenis fatty alcohol. Alkohol dengan jenin ini molekulnya berbeda dari ethanol, kalau ethanol fungsinya supaya kering.

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

sejarah yang ada pada kota tua di ibu kota jakarta

Terkuak, Laptop dan Ponsel Merupakan Sarang Bakteri Mematikan

Tidak disangka ternyata ponsel dan laptop merupakan sarang bakteri super (superbugs) yakni jenis bakteri yang sangat berbahaya dan mematikan. Hati-hati bila menggunakan barang ini!

Pertemuan Saudara Kembar Yang Terpisah Sejak Lahir

Dalam pencarian masa lalu anak angkatnya tersebut, Jennifer menemukan foto sesorang yang sangat mirip dengan anak angkatnya, Audrey. Dan Jennifer sangat yakin kalau anak angkatnya dan foto dari anak.

Serangan Bom ke Masjidil Haram Berhasil Digagalkan, Pelaku Sudah Diamankan

Penyerangan yang akan dilakukan di Mekkah, Arab Saudi berhasil digagalkan. lima orang yang diduga pelaku sudah dibekukan petugas keamanan Arab Saudi

Pasien Diabetes Sering Tidak Mengetahui Ada Luka di Kaki, Kenapa?

Kadar gula yang tinggi terjadi secara kronik akan merusak saraf tubuh, terutama pada saraf tepi. Diabetes akan mati rasa (baal), sering merasa kesemutan atau nyeri.

Ketika Cita Rasa Masakan Indonesia Menggoyang Lidah Warga Korea Utara

Pada acara resepsi yang dilaksanakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang, Korea Utara, saat sajian makan malam ada yang menanyakan bahan beserta resep makanan khas Indonesia.

Protes Karena Bendera Indonesia Terbalik, Situs Asal Malaysia Diretas Hacker

Insiden mengecewakan terbaliknya bendera Indonesia pada buku panduan SEA Games 2017 hingga kini masih berbuntut panjang.

Pihak Kepolisan Yakin Bahwa Habib Rizieq Syihab Akan Kembali ke Tanah Air

Kapitra Ampera mengatakan bahwa beliau disana fine-fine saja, dia menambahkan bahwa Habib Rizieq Syihab disana dalam keadaan baik, itu hanya kata polisi.

Benar atau Tidak Sahabat Bisa Menjadi Pasangan yang Terbaik?

Patricia Allen, Ph.D, terapis, pakar hubungan asmara, dan juga sebagai penulis justru menegaskan bahwa tidak ada orang yang bisa menikah dengan teman baiknya sendiri.

Buah-Buahan dan Sayuran yang Membuat Gigi Kuat Serta Sehat

Buah dan sayur mengandung banyak sekali antioksidan, mineral dan vitamin yang juga dapat menyehatkan gusimu. Beberapa buah-buahan dan sayuran ini dipercaya dapat membuat gigimu kuat serta sehat.......

Polisi Memberi Perlindungan untuk Siswa SD yang Dibully Mirip Ahok

Polisi mendatangi SD siswa yang dibully karena wajahnya mirip dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

pulangnya Novel ke indonesia seluruh anggota KPK menyambut kedatangan dirinya.

Julia Perez Tutup Usia Setelah Berjuang Melawan Kanker Leher Rahim Stadium 4

Kabar meninggalnya Jupe ini langsung dikonfirmasi oleh Nia Anggia yang merupakan adik dari Jupe melalui akun Instagram miliknya. Selamat jalan, Yulia Rahmawati!

Tim Sukses Ahok - Djarot: Kasus Penistaan Agama Mempengaruhi Elektabilitas

"Disitu kita menemukan adanya pernyataan bahwa masyarakat Jakarta senang dan puas terhadap kinerja Pak Ahok. Tapi untuk elektabilitasnya masih berpikir kembali untuk menunjuk Pak Ahok lagi", ucap Ace.

Tips ala Emily Ratajkowski Dalam Menjaga Bentuk Badannya

Emily sendiri mengaku banyak cara yang dilakukannya untuk menjaga bentuk tubuh serta berat badannya saat ini. Apa saja yang dilakukannya? Mari kita simak.

Kecanduan Main Game, Gadis Ini Menjadi Buta

Seorang wanita muda yang berasal dari Dongguang, China, telah kehilangan pengglihatan pada mata kanannya karena telah kecanduan dengan game di smartphone miliknya.

Tempat Wisata Instagramable

Bagi Kalian Yang Suka Berfoto Dengan Latar Belakang Yang Menarik Bisa Mengunjungi Tempat Tersebut.

Mengalami Gangguan Tidur? Cari Tahu Solusinya Disini

Setiap orang termasuk diri kita sendiri tentunya pasti pernah mengalami gangguan tidur, yakni ketika ingin tidur tapi tubuh sangat sulit melakukannya.

Wisata ke Lampung, Anda Harus Mengunjungi Pantai Indah Ini

Lampung menyimpan keindahan yang tidak dapat dipungkiri, ada salah satu pantai yang belum banyak diketahui oleh traveller, yaitu Pantai Boom tepatnya di daerah sebelah Barat dari Kota Kalianda.

Waspada, Mobil Bisa Terbakar Karena Masalah Kecil Saja

Kabel bisa membuat getas dan struktur kabel kemudian akan berubah ketahanannya. Belum lagi jiika kabel mengalami gesekan-gesekan ketika mobil melaju, sehingga bisa terkelupas lalu terjadi konslet.

Olahraga Lima Menit yang Membuatmu Tetap Sehat

Olahraga memiliki dampak yang sangat baik bagi kesehatan dan kebugaran tubuhmu. Badan bugar dan sehat tentu menjadi indaman bagi semua orang. Simak Olahraga Lima Menit yang Membuatmu Tetap Sehat.....

Bocah SD Sukabumi Tewas, Berkelahi Dengan Teman Satu Kelas

Seorang bocah kelas 2 SD meregang nyawa setelah diketahui berkelahi dengan teman sebaya satu kelas di sekolahan. Menurut kabar yang beredar SR kerap mendapatkan perlakuan bully dari teman sekelasnya..

Inilah 5 Bahan Rumahan yang Ampuh Meredakan Sakit Gigi

Berikut ini Panggung Berita mempunyai tips untuk meredakan sakit gigi dengan menggunakan bahan rumahan, yuk simak!

Wapres JK Bertemu Dengan Menlu Inggris di London, Apa Saja yang Dibahas?

Jusuf Kalla bertemu dengan Boris Johnson yakni Menteri Luar Negeri Inggris. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup di Lancaster House, London.

Alami 6 Tanda ini, Bukti Bahwa Anda Tidak Menghargai Diri Anda Sendiri

Banyak dari setiap orang tidak menyadari kalau mereka sebenarnya tidak menghargai diri mereka sendiri. Kecenderungan kurang menghargai diri sendiri sudah dimulai sejak usia dini.

Inilah Manfaat Minyak Lavender untuk Kecantikan yang Jarang Diketahui

Lavender adalah salah satu jenis tanaman yang sering digunakan untuk dijadikan tanaman hias karena warnanya yang indah. Berikut dibawah ini adalah manfaat minyak lavender untuk kecantikan

Sebanyak 3,5 Juta Warga Puerto Riko di Himbau untuk Berlindung Jelang Badai Maria

Puerto Riko saat ini menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang melarikan diri dari pulau-pulau di Karibia yang dilanda badai dalam beberapa pekan akhir-akhir ini.

Serangan di Masjid Finsbury Park, London

Kepolisian London belum mengeluarkan tanggapan secara resmi, tetapi diketahui bahwa kejadian ini memang terjadi di Seven Sisters Road, Finsbury Park letaknya di bagian utara London.

Inilah 7 Kesalahan Saat Sarapan yang Harus Kamu Ketahui

Panggung Berita telah merangkum apa saja kesalahan yang biasanya dilakukan oleh sebagian orang yang justru akan membuat tubuh menjadi gemuk dan tidak berenergi meskipun sudah makan ketika pagi hari.

Inilah Alasan Persija Tiba Lebih Cepat di Bali

Persija Jakarta mempunyai alasan khusus untuk tiba lebih cepat di Bali. Pelatih Persija Jakarta, Stefano Cugurra mengakui keputusan untuk bertolak ke Bali lebih cepat karena ada beberapa alasan.

Mengenal Kisah di Balik Pendiri Media Sosial Nomor Satu Dunia

Mengenal kisah dari seorang pendiri media sosial nomor satu di dunia, tentu membangun kesuksesan tidak semudah membalikkan telapak tangan, inilah kisahnya!

Presiden Jokowi Ingatkan pada TNI Tidak Masuk Dalam Politik Praktis

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa TNI tidak masuk ke dalam politik praktis. Sesuai dengan pesan yang disampaikan Jendral Besar Sudirman.

Mengintip Karya Seni yang Terdapat di Pasar Seni Ancol

Jalan-jalan ke Ancol, tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke Pasar Seni. Banyak sekali karya seni di pasar ini yang siap memanjakan mata dan jiwa Anda.

Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, dalang dibalik Saracen penyebaran ujaran kebencian harus segera ditangkap, karena itu sangat meresahkan masyarakat.

Cara Mudah Mengatasi Komputer yang Lambat

Penggunaan komputer dalam waktu yang lama dapat membuat performa cenderung melambat. Tidak hanya saat dipakai, bahkan bisa dirasakan ketika mulai menghidupkan komputer.

Anies Baswedan Yakin Kalau Moderator di Debat Cagub Kedua Akan Objektif

Anies Baswedan menganggap bahwa ditunjuknya Eko Prasodjo sebagai moderator dalam debat putaran kedua sangat sesuai dengan tema di debat nanti, yaitu seputar persoalan mengenai reformasi birokrasi.

Festival Kucing akan Dilaksanakan 2018 di Inggris, Pasti Gemas!

Untuk pertama kalinya, festival kucing yang bertajuk CatFest akan diadakan di Oval Space, London.

Wisata Alam di Yogyakarta yang Sedang Hits

Wisata Kalibiru adalah wisata alam yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata ini memiliki bentuk tanah yang bergelombang serta di kelilingi dengan hutan lindung.

Inilah 7 Reaksi Ajaib Tubuh Ketika Sedang Jatuh Cinta

Ada banyak sekali reaksi tubuh saat sedang jatuh cinta. Sebut saja seperti nyeri di perut, jantung berdetak lebih cepat, serta keinginan terus-menerus menatap wajahnya.

Eksis selama 10 tahun, Lee Min Ho Akan Gelar Acara Khusus

Tidak terasa Lee Min Ho telah eksis selama 10 tahun, oleh karena itu Lee Min Ho akan buat acara khusus beserta Minoz sebagai rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada fansnya.

Nggak Punya Garasi? Jangan Mimpi Punya Kendaraan di Kota Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencana perluasan area pelarangan roda dua hingga Sudirman-Thamrin. Aturan yang menuai kritik ini awalnya akan diuji coba pada 12 September mendatang.

Sulit Tidur, Cobalah Kegiatan Ini

Pernahkah anda merasa sulit sekali untuk tidur di malam hari? Atau pernahkah anda merasa sangat sulit untuk melawan insomnia yang menyerang ketika hendak tidur di malam hari?

Djarot Mengajak Warga Jakarta Mewujudkan Smart City

Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, bahwa rapat besar IKADA ini adalah momen bersejarah yang menunjukkan peran penting para pemuda saat ini.

Berita Popular