Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Pria-Asal-Karawang-Berbobot-310-kg-Meningal-Dunia

Pria Asal Karawang Berbobot 310 kg Meningal Dunia

Inilah-4-Nasihat-Presiden-Jokowi-untuk-Kahiyang-dan-Bobby

Inilah 4 Nasihat Presiden Jokowi untuk Kahiyang dan Bobby

Upah-Minimum-Buruh-di-Bekasi-dan-Karawang-Ditetapkan-Menjadi-Rp-39-Juta

Upah Minimum Buruh di Bekasi dan Karawang Ditetapkan Menjadi Rp 3,9 Juta

Apakah-Purapura-Sakit-Termasuk-Gangguan-Jiwa

Apakah Pura-pura Sakit Termasuk Gangguan Jiwa?

Jokowi-Ingin-Seluruh-Dunia-Tahu-Bahwa-Indonesia-Negara-Muslim-Terbesar

Jokowi Ingin Seluruh Dunia Tahu Bahwa Indonesia Negara Muslim Terbesar

JK-Minta-Setnov-Tidak-Lagi-Menghidar-Dari-Panggilan-KPK

JK Minta Setnov Tidak Lagi Menghidar Dari Panggilan KPK

Presiden-Jokowi-Jangan-Gadaikan-Sertifikat-ke-Rentenir

Presiden Jokowi: Jangan Gadaikan Sertifikat ke Rentenir!

Tidak-Hanya-Ancol-Anies-Juga-Akan-Gratiskan-Masuk-Museum

Tidak Hanya Ancol, Anies Juga Akan Gratiskan Masuk Museum

News Feed


Inilah Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Kotoran Telinga

Tidak hanya bentuknya saja yang berbeda, tapi warnanya pun bermacam-macam mulai dari warna kuning, warna cokelat tua, sampai warna kehitaman.

Destinasi Wisata Baru di Cianjur yang Menjadi Favorit Wisatawan Timur Tengah

Kawasan kota Cianjur, Jawa Barat yang akhir-akhir ini banyak di minati oleh wisatawan asing yang berasal dari Timur Tengah sebagai tempat tujuan wisata.

Walikota Palembang Memberi Dukungan Penuh untuk Pempek Go International

Mempromosikan pempek di tingkat Internasional, ditargetkannya pempek sebagai makanan khas dari kota Palembang bisa makin populer.

Liburan Raja Salman ke Bali

Pernikahanmu menjadi membosankan? Ini Tipsnya!

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, bagaimana jika pernikahan itu membosankan?

Sinar Surga di Goa Jombang Gunungkidul

Gua Jombang 1dari 13 geosite yang ada di gunungsewu yang terletak di Gunungkidul. Pemkab Gunungkidul dan pengelola berusaha untuk menjaga kelestarian ekosistem sehingga bisa menjadi destinasi wisata

Aurora Jupiter Memiliki Tegangan Arus Listrik Mencapai 400 Ribu Volt

Planet Jupiter diketahui mempunyai kumpulan cahaya aurora yang terpancar di wilayah kutub utara dan selatan. Aurora yang membalut di planet raksasa ini ternyata mempunyai tegangan arus listrik tinggi

Berikut 7 Alasan Seseorang Terlihat Cantik Ketika Bahagia

Cantik tidak hanya dilihat dari fisik, seperti kulit putih, hidung mancung, dan tubuh langsing, tapi cantik bisa terlihat ketika Anda sedang bahagia.

Pertemuan Saudara Kembar Yang Terpisah Sejak Lahir

Dalam pencarian masa lalu anak angkatnya tersebut, Jennifer menemukan foto sesorang yang sangat mirip dengan anak angkatnya, Audrey. Dan Jennifer sangat yakin kalau anak angkatnya dan foto dari anak.

Jokowi Kucurkan Dana Rp 20 T Untuk Bangun Infrastruktur Pulau Sumatera Tahun 2018

nggaran untuk pembangunan infrastruktur pulau Sumatera tahun depan mencapai Rp 20,32 triliun dari total alokasi anggaran Kementrian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun.

Inilah 7 Reaksi Ajaib Tubuh Ketika Sedang Jatuh Cinta

Ada banyak sekali reaksi tubuh saat sedang jatuh cinta. Sebut saja seperti nyeri di perut, jantung berdetak lebih cepat, serta keinginan terus-menerus menatap wajahnya.

Black Tea, Teh Hitam yang Bisa Menangkal Obesitas

Meskipun teh ini berwarna hitam, ternyata teh ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh layaknya seperti teh hijau.

Persiapan Uruguay Mengekspor Minyak Ganja Medis ke Luar Negeri

International Cannabis Corporation selaku penyedia ganja medis dari Uruguay, siap untuk mengekspor minyak ganja medis mereka ke Meksiko dan Kanada pada akhir tahun ini.

Melihat Simulasi Rangkaian Resepsi Pernikahan Putri Presiden di Solo

Jalan Letjen Soeprapto dari simpang empat Sumber hingga simpang tiga Masjid Mujahidin ditutup. Masyarakat sementara dilarang melintas di depan gedung.

Presiden Joko WIdodo Memperingati Hari Anak Nasional Dengan Atraksi Sulap

Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana ikut memeriahkan Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2017 kali ini berlangsung sangat meriah di Pekanbaru, Riau. Dimana Simak kisahnya berikut ini....

iPhone 8 Pindahkan Sensor Sidik Jari ke Belakang Layar?

Keinginan Apple yang ingin menghilangkan pemindai sidik jari dibagian balik layar sepertinya sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat ini.

Putra Bungsu Bapak Presiden Joko Widodo Dilaporkan ke Polisi

Dimana dalam video itu, Kaesang menyampaikan kritik adanya intoleransi dan praktik nepotisme, dimana waktu awal video Kaesang meminta proyek di pemerintahan kepada bapaknya.

Satwa Eksotik dari Seluruh Dunia Siap Hadir di Indo Pet Show 2017

Indo Pet 2017, merupakan pameran hewan kesayangan terbesar yang akan kembali digelar. Pameran yang dilaksakan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini akan diselenggarakan pada 8-10 September 2017.

Gereja Sion, Gereja Tertua Se-Asia yang Berada Di Jakarta

Gereja Sion yang mempunyai nama asli ‘Portugeesche Buitenkerk’ ataupun yang lebih dikenal dengan nama Gereja Portugis ternyata yang sudah di dirikan pada 19 Oktober 1693 silam.

Jakarta Masih Banjir, Ahok: Maaf Nggak Ada Cara Lain Selain Normalisasi

Ahok meminta maaf kepada masyarakat karena tidak ada cara lain untuk mengatasi banjir selain melakukan normalisasi sungai. Ahok menegaskan, hal itu karena belum selesainya normalisasi Sungai Ciliwung.

Inilah Daftar Kebiasaan Sederhana yang Dapat Membuat Hidup Lebih Sehat

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum dari berbagai sumber, inilah beberapa kebiasaan sederhana dan bisa dilakukan dengan mudah untuk membuat kualitas hidup Anda lebih sehat.

Apakah Pura-pura Sakit Termasuk Gangguan Jiwa?

Saat ini sedang ramai tentang pemberitaan Ketua DPR RI, yakni Setya Novanto mengalami kecelakaan tadi malam saat menuju ke KPK.

Kamu Suka Pempek? Tapi Tahukah Fakta Tentang Makanan Ini?

Asal usul dari nama ini sendiri sebenarnya muncul ke publik karena sebutan para pembeli kepada penjual kelesan saat itu. Sebutannya adalah Empek.

Ini Bahaya Serta Risiko Kehamilan di Usia Remaja

Kehamilan yang terjadi pada remaja di bawah usia 16 tahun akan menimbulkan risiko yang berbahaya.

Atasi Masalah Kulit Kering Dengan Mengkonsumsi 5 Makanan Ini

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum makanan yang paling baik dikonsumsi untuk mengatasi masalah kulit kering. Semuanya makanan ini sangat mudah didapatkan dan harganya pun juga murah.

Dapat Bonus Lagi, Liliyana: Semoga Tidak Bosan dengan Kami

Liliyana bersama dengan Tontowi mendapatkan gelar juara dalam Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2017 di Glasgow, Skotlandia. Hal itu membuat Liliyana termotivasi untuk menjadi juara di Asian Games 2018.

Manchester Bersatu Melawan Teroris Dalam Konser Amal Ariana Grande "One Love Manchester"

Konser yang diadakan secara mendadak itu menjadi ajang musik tersebar disepanjang tahun ini dengan dihadiri oleh beberapa musisi papan atas dunia dan juga 50 ribu tiket habis terjual.

Bahaya Dari Rokok Elektrik yang Perlu Diketahui

Ternyata inilah bahaya dari rokok elektrik yang perlu diketahui, karena berdasarkan penelitian rokok elektrik ini ternyata lebih berbahaya daripada rokok biasanya.

Peringati Hari Batik, Lenggak-lenggok Para Pedagang Batik Pasar Klewer bak Pragawati

Karpet merah terpasang memanjang untuk menutupi aspal di bagian tengah Jalan Radjiman yang terletak tepat di depan bangunan Pasar Klewer.

Nyeri Pada Dada Bisa Berakibat Fatal Jika Dibiarkan

Jika kita merasa nyeri pada dada sering kali kita mengabaikannya. tapi nyeri seperti ini tidak boleh didiamkan saja, karena ini bisa berakibat fatal.

Kalianda Resort, Destinasi Wisata Pantai yang Wajib Kamu Kunjungi

Lampung, sebuah kota yang berada di pulau Sumatera ini memang memiliki banyak sekali tempat-tempat indah yang harus dikunjungi.

Ketika Telinga Mendadak Berdengung, Inilah yang Sebenarnya Terjadi

Meskipun tinnitus disebut belum memiliki pengobatan yang dapat menghilangkan suara dengung dari berbagai penyebab, tetapi perawatan serta penanganan yang baik bisa membantu mengelola kondisi tersebut.

Jangan Paksa Anak Untuk Menghabiskan Makanannya, Ini Alasannya

Jika hal ini terus dibiarkan maka ia jadi gak bisa bedain lapar yang psikologis atau dia lapar karena secara biologisnya yang benar-benar tubuhnya membutuhkan makanan. Berikut alasan yang lainnya...

Jelang Pernikahan Kahiyang&Bobby, Presiden Jokowi Memasang Bleketepe

Esok hari, Rabu, 8 November 2017, putri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kahiyang Ayu akan melepas masa lajangnya bersama sang kekasih, Bobby Nasution.

Ternyata 6 Ikon Populer Ini Memiliki Fakta yang Masih Misterius!

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum bangunan yang terkenal tetapi menyimpan banyak sekali fakta yang tersembunyi.

Jokowi Ingin Seluruh Dunia Tahu Bahwa Indonesia Negara Muslim Terbesar

Jokowi berharap supaya para penerus Al-Irsyad Al Islamiyyah bisa selalu mengingatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara terbesar dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.

Drama Penangkapan Bandar Narkoba di Denpasar

Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara berulang kali untuk menghentikan mobil New HRV warna putih DK 773 CA dalam kondisi terbakar.

Inilah Tanda Bahwa Tubuhmu Tidak Sesehat yang Kamu Duga

Jika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, tentu akan ada banyak bahaya yang mengancam. Berikut ini ada beberapa tanda bahwa tubuhmu mungkin tidak dalam keadaan yang sehat .........

Misteri Bagaimana Piramida Dibangun Sudah Terungkap!

Dari berbagai penelitian yang sebelumnya, para arkeolog telah lama mengetahui bahwa bebatuan tersebut dibawa sejauh 8 mil dari Giza ke sebuah tempat yang bernama Tura.

Sektor Industri Nasional Membutuhkan Dukungan Teknologi Terbaru

Pemerintah sampai saat ini masih berusaha mendukung kesiapan proses teknologi yang ada di sektor Industri.

Pariwisata Unggulan Indonesia Unjuk Gigi di Arab Saudi

Saat ini pariwisata unggulan dari Indonesia menampilkan performance terbaiknya di Arab Saudi, dimana Indonesia menjadi peserta kehormatan di ajang pariwisata ini. Yuk simak beritanya!

Ingin Agar Sang Anak Jadi Orang Sukses? Coba Lakukan Ini Mulai Sekarang!

Ingin agar anakmu kelak menjadi orang yang sukses? Ada beberapa cara yang harus kamu ajarkan sejak ia kecil agar kelak dapat menjadi orang sukses.

Menyulap Kamar Asrama Menjadi Restoran Sushi, Kok Bisa?

Mengubah kamar asrama menjadi restoran mini yang menjadikan sushi, bagaimana bisa? Dua mahasiswa dari Boston University ini menjadikan kamar asramanya menjadi restoran yang menghasilkan banyak uang.

Banjir Bandang Melanda Asia Selatan

Banjir bandang melanda Asia selatan dan membuat kurang lebih 40 juta jiwa terkena dampaknya, Bencana ini terjadi karena curah hujan dan menyebabkan kurang lebih 1.200 orang meninggal dunia.

Kenali Kepribadian Anda Lewat 5 Bentuk Wajah Berikut Ini!

Terlepas dari kenyataan bahwa kita tidak dianjurkan untuk menghakimi orang hanya dari wajah atau penampilannya, tetapi ada banyak perspektif kepribadian dari mengamati wajah seseorang.

H-1 Pilkada DKI, Panwaslu Jakbar Menemukan 2 Truk Brosur Kampanye Hitam

Edo juga pernah melakukan hal yang serupa dikawasan Matraman, Jakarta Timur. Di sana, Edo menyebarkan kampanye hitam ke permukiman warga...

Makna Budaya Petasan Serta Kepercayaan Mistis di Betawi

Siapa yang tidak tahu dengan “petasan”. Ya! Benda yang bisa meledak ini telah menjadi budaya suku Betawi. Budaya petasan ini, konon budaya ini muncul karena sepinya kota Jakarta pada tahun 1940,

5 Manfaat Kesehatan Habiskan Waktu di Luar Ruangan

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum 5 manfaat menghabiskan waktu di luar ruangan, ini sangat cocok untuk Anda yang merasa sedang stress dengan rutinitas sehari-sehari.

Seorang Ayah Tanpa Kaki dan Hanya Memiliki Satu Tangan Berjuang Keras Demi Para Buah Hatinya

Kecelakaan itu merubah segalanya, aktivitas Agus berubah seketika. Saat itu ia begitu terpukul atas kejadian yang telah menimpanya. Ia tidak menerima dirinya yang hanya memiliki satu tangan...

Menyelami Keunikan Surga Bawah Laut di Morotai

Morotai adalah salah satu destinasi wisata bahari unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Masuk dalam daftar 10 destinasi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah.

Berita Popular