Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Penampilan-Novel-Baswedan-Tiba-di-Indonesia

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

Miris-3-Artis-Tanah-Air-Ini-Tertangkap-Akibat-Narkoba

Miris, 3 Artis Tanah Air Ini Tertangkap Akibat Narkoba

KNKT-Turun-Tangan-Usut-Kapal-Jetliner-Tabrak-Kantor-Syahbandar

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

Cerita-Kampung-China-di-Kotatua-Jakarta

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

Kereta-Amtrak-Tabrak-Kereta-Barang-Puluhan-Penumpang-LukaLuka

Kereta Amtrak Tabrak Kereta Barang, Puluhan Penumpang Luka-Luka

Dua-Sungai-di-Brebes-Meluap-Ratusan-Rumah-Terendam-Banjir

Dua Sungai di Brebes Meluap, Ratusan Rumah Terendam Banjir

Polisi-Ringkus-Pembunuh-Anak-Pemilik-Warung-di-Pasar-Rebo

Polisi Ringkus Pembunuh Anak Pemilik Warung di Pasar Rebo

Kecelakaan-terjadi-di-Tanjakan-Emen-

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen

News Feed


5 Tanda Kalau Cintamu Bertepuk Sebelah Tangan

Jika kamu jatuh cinta hati-hati dengan cinta bertepuk sebelah tangan, ini tanda-tanda kalau cintaimu bertepuk sebelah tangan

Penjelasan Ilmiah Tentang Ngidam Saat Hamil

Saat hamil, sebagian wanita pasti pernah ngidam, tapi apakah Anda tahu? Kalau ada penjelasan ilmiahnya. Mari baca selengkapnya!

6 Orang Kaya Sedunia, Tetapi Tetap Hidup Sederhana

6 orang miliader di dunia ini membuktikkan bahwa hidup tak hanya sekedar uang saja, mereka tetap bekerja, membantu orang disekitarnya bahkan naik penerbangan dengan kelas ekonomi.

Menyantap Menu Khas Negeri Tirai Bambu yang ada di Jakarta Barat

Bagi Anda penikmat Chinese Food, tentu saja Anda sudah tidak asing lagi dengan hidangan yang bernama Shao Kao. Secara harfiah "Shao Kao" bermakna barbeque atau olahan sate yang dipanggang.

4 Alasan Kenapa Anda Harus Stop Minum Soft Drink

Soft drink sering sekali dipilih untuk mengatasi rasa haus. Padahal, soft drink mengandung gula serta bahan pengawet yang bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bagi tubuh.

Bake Cheese Tart, Kuliner Keju Jepang Telah Hadir di Indonesia

Sejak didirikan pada tahun 2014, Bake Cheese Tart sudah berhasil menjual sebanyak 35.000.000 tart keju dalam kurun waktu setahun di seluruh gerainya.

Kabar Tidak Sedap yang Berturut-turut Menimpa WhatsApp

WhatsApp kembali diterpa isu yang tidak sedap. Yakni beredarnya konten berbau pornografi yang bisa diakses dengan cara tertentu, yang tidak pantas diakses oleh anak dibawah umur.

5 Makanan Yang Dapat Menimbulkan Bau Pada Badan.

Penyebab bau badan bisa di karena kan mengonsumsi makanan berikut

Festival Kucing akan Dilaksanakan 2018 di Inggris, Pasti Gemas!

Untuk pertama kalinya, festival kucing yang bertajuk CatFest akan diadakan di Oval Space, London.

Perampok Warung di Matraman Tewas Dihabisi oleh Korbannya

Perampokan yang terjadi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tapi, kali ini justru satu orang komplotan yang berniat buruk untuk menggasak harta warung sembako tewas dihabisi oleh korbannya.

Ini Alasan Mie Instan Tak Baik Untuk Kesehatan

Seperti yang kita ketahui banyak yang mengatakan bahwa mengkonsumsi mie instan itu tidak baik tapi bagaimana dengan alasan dari para pakar kesehatan.

Festival Jerami di Desa Gentansari Serta Pesan Penting untuk Para Petani

Karang Taruna Pelita Mas Kabupaten Banjarnegara mengadakan festival jerami. Festival ini memiliki pesan yang sangat penting untuk para petani.

Bahasa dan Sastra Mempunyai Peran Penting untuk Merawat Kebinekaan Indonesia

Partisipasi terhadap bahasa dan sastra Indonesia ataupun bahasa daerah melalui re-identifikasi kebhinekaan bangsa merupakan menjadi tawaran yang cukup menarik untuk menyelesaikan beragam permasalahan.

Inilah "Hidden Paradise" di Lampung yang Wajib Kamu Kunjungi

Pemandangan disana begitu menakjubkan akan birunya air laut disertai dengan hamparan pasir berwarna putih serta jernihnya air di pinggir pantai.

Susi: Ternyata Ampuh Ancaman Tenggelamkan yang Tidak Makan Ikan

Candaan yang bernada ancaman dari Susi Pudjiastuti yakni yang tidak makan ikan saya tenggelamkan, ternyata ampunn untuk membuat masyarakat Indonesia gemar mengkonsumsi ikan.

Kapolda Metro: Pakai KTP Palsu saat Pilkada Diancam Hukuman Penjara 6 Tahun

Kodam Jaya siap untuk membantu Polda Metro Jaya dalam penanganan pemilukada DKI, dengan memberikan bantuan kekuatan pasukan untuk pengamanan berapapun yang dibutuhkan.

Dicolek Dengan Cabai Rawit, Bayi Bisa Punya Lesung Pipi? Benarkah?

Lesung pipi itu terbuat karena adanya faktor genetik. Lesung pipi tidak bisa di buat secara alami, itu cuma mitos aja sih dan tidak ada hubungannya sama sekali..

Menjelang Australia Terbuka, Angelique Kerber tidak mau dibayangi oleh kesuksesan di Tahun 2016

Angelique Kerber berusaha fokus untuk memenangkan pertandiangan Australia Terbuka mendatang. Ia berujar bahwa tidak mau dibayangi oleh masa lalunya di tahun 2016, berikut kelanjutannya.....

Upaya Penculikan Terhadap Anak Sekolah Dasar

Upaya penculikan terhadap anak SD (Sekolah Dasar), tetapi untungnya sang anak berhasil lolos karena ia mengigit tangan sang pelaku dan melarikan diri. Berikut kisahnya..

Tidak Ada Relokasi, Ratusan PKL di Puncak Ancam Menjadi Pengemis

Ada sekitar 600 PKLdi jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat yang berunjukrasa di Kantor Bupati Bogor, Mereka meminta Bupati Bogor untuk menunda eksekusi sebelum adanya tempat relokasi.

Sejumlah Musisi Ikut Serta Dalam Proyek Musik Kolektif "Generasi Suara"

Generasi suara adalah proyek musik kolektif yang digelar oleh banyak sekali artis papan atas seperti Raisa, Afgan, Anji, RAN, dan masih banyak yang lainnya....

Wisata Religi Samarinda Integrasikan Lima Rumah Ibadah Sekaligus

Pemerintah Kota Samarinda, Kaltim kian sungguh-sungguh menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan untuk dapat menyumbang PAD.

Bupati Petahana Galang Dukungan, akan Segera Merapat ke NasDem

Gus Irsyad sebenarnya sudah mempunyai dukungan yang lebih dari cukup untuk maju ke Pilgub Pasuruan 2018. PKB memiliki 12 kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan, dan bisa mengusung calonnya sendiri.

Serangan Bom ke Masjidil Haram Berhasil Digagalkan, Pelaku Sudah Diamankan

Penyerangan yang akan dilakukan di Mekkah, Arab Saudi berhasil digagalkan. lima orang yang diduga pelaku sudah dibekukan petugas keamanan Arab Saudi

Jelang Idul Adha, Warga Diimbau Supaya Tidak Takbir Keliling

Menjelang Hari Raya Idul Adha warga diimbau supaya tidak takbir keliling, hanya menggelar takbiran di masjid sekitar.

Terungkap, Pabrik Pil PCC Memproduksi Ratusan Ribu Butir per Malamnya

Saat penggerebekan pabrik yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Eko Daniyanto di Surabaya, tambah dia, diketahui kalau pil PCC yang disita berasal Purwokerto.

Mengagumkan, Desa Nglanggeran Menjadi Desa Wisata Terbaik di Asia Tenggara

Penghargaan sebagai wisata desa terbaik ini merupakan motivasi untuk pariwisata yang ada di Yogyakarta untuk terus bisa meningkatkan pelayanan pariwisatanya.

Libur Akhir Pekan Dianjurkan Untuk Bermain di Pantai, Kenapa?

Bermain di pantai tidak hanya membuat seseorang akan merasa gembira, tetapi juga dengan menghabisan liburan pada akhir pekan di pantai akan membuat manfaat bagi tubuh

Jakarta Masih Banjir, Ahok: Maaf Nggak Ada Cara Lain Selain Normalisasi

Ahok meminta maaf kepada masyarakat karena tidak ada cara lain untuk mengatasi banjir selain melakukan normalisasi sungai. Ahok menegaskan, hal itu karena belum selesainya normalisasi Sungai Ciliwung.

Kenali Masalah Kulit yang Sering Terjadi Pada Bayi

Masalah kulit yang muncul pada bayi bisa saja ditandai dengan munculnya gejala-gejala lainnya yang akan membuat bayi menjadi tak nyaman, yuk kenali beberapa masalah kulit yang biasa terjadi pada bayi.

Pertama Kalinya, Semarang Akan Punya Taman Budaya Berkonsep Outdoor

Dengan diberi nama Taman Indonesia Kaya, ruang publik ini rencananya akan dibangun di Taman Menteri Soepeno, Mugasari, Semarang, Jawa Tengah.

Inilah 10 Jenis Makanan untuk Menghindari Osteoporosis!

Gaya hidup yang sehat dan rajin berolahraga salah satunya, serta rutin mengonsumsi makanan-makanan seperti yang telah dirangkum oleh Panggung Berita berikut ini.

Inilah 5 Trik Untuk Membuat Ruangan di Rumah anda Tidak Terlalu Terang

Ruangan yang terkena oleh cahaya matahari pastinya baik untuk ruangan, tapi sinar matahari yang terlalu besar akan membuat kita merasa terganggu. Dibawah ini ada tips agar ruangan tidak terlalu silau

Totalitas Dadan Si Pasukan Oranye yang Menyelam di Got Hitam

Rekaman aksi Dadan ini menjadi viral di Facebook, Dadan yang berkali-kali menyelam ke dalam got kemudian mengeluarkan sampah yang menyumbat aliran air yang menyebabkan area sekitar menjadi tergenang.

Syahrini dan Selebgram Lainnya Kena Pajak Apa Saja ya?

Untuk para selebgram diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan dengan cara melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam setahun.

Pubertas di Usia 4 Tahun, Bocah Kecil Ini Menopause di Usia 5 Tahun

Emily Dover, seorang bocah yang berasal dari New South Wales di Australia mengidap Addison’s Disease. Penyakit langka tersebut membuatnya pubertas sebelum waktunya.

Ingin Agar Sang Anak Jadi Orang Sukses? Coba Lakukan Ini Mulai Sekarang!

Ingin agar anakmu kelak menjadi orang yang sukses? Ada beberapa cara yang harus kamu ajarkan sejak ia kecil agar kelak dapat menjadi orang sukses.

Inilah 4 Smartphone Ringan di Dunia

Saat ini banyak sekali beberapa produsen yang berlomba menciptakan produk yang ringan dan gampang dibawa kemana saja, sehingga sangat praktis bila digunakan.

Bersiaplah, Banyuwangi Akan Menggelar Festival Angklung Caruk

Alat musik tradisional angklung ternyata tidak hanya ada di Jawa Barat, alat musik yang dibuat dari bambu ini juga ada di masyarakat di bagian timur Jawa, dan di kenal dengan nama Angklung Caruk.

Dewan Disiplin kasus doping Menunggu Persetujuan dari Menpora

Hal itu dinyatakan oleh Gatot S. Dewa Broto selaku Deputi IV dibidang Peningkatan Prestasi Kementrian Olahraga sekaligus sebagai Kepala Komunikasi Publik, pada hari Selasa, 10 Januari 2017.

Inilah 6 Kebiasaan Buruk yang Harus Anda Ubah Sekarang Juga

Setiap orang pastinya mempunyai kebiasaan yang sulit untuk diubah meskipun itu hanya hal sepele, Tapi, sadar atau tidak sering kali kebiasaan ini memberikan dampak buruk bagi diri sendiri.

Indonesia Urutan TB Tertinggi ke-2 di Dunia, Apa Penyebabnya?

Indonesia memiliki beban tinggi, di mana setiap tahunnya ditemukan sekitar 1.020.000 kasus baru dengan angka kematian yang mencapai 100 ribu per tahunnya atau setara dengan 273 orang meninggal sehari

KPU Menetapkan Jumlah Pemilih di Jawa Barat Sebanyak 32,8 Juta Orang

KPU Jabar menetapkan DPT untuk Pilgub Jabar 2018 mendatang berjumlah 21.809.057 orang. Jumlah ini menurun sekitar satu juta orang pada Pilgub 2013 lalu.

Cetak Gol Kembali untuk Juventus, Higuain Menuai Banyak Pujian

Higuain hanya membutuhkan sembilan menit untuk merobek gawang Olympiakos yang dijaga oleh Silvio Proto.

Unik, Ponsel Ini Berbentuk Fidget Spinner dan Bisa di Mainkan!

Saking banyaknya Fidget Spinner di pasaran, mainan ini sekarang hadir dalam bentuk ponsel fitur yang besut oleh perusahaan di Hong Kong, yakni Chilli International.

Tidak Hanya Ekstrem, Olahraga Ini Juga Mahal

Pernahkah kamu berpikir untuk melakukan olahraga yang akan menguji keberanianmu? Berikut ini Panggung Berita telah merangkum beberapa olahraga yang dikenal ekstrem dan mahal untuk melakukannya.

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

pulangnya Novel ke indonesia seluruh anggota KPK menyambut kedatangan dirinya.

Wali Kota Bogor Minta Keadilan Ditegakkan Dalam Kasus Duel Maut Siswa SMA

Menurut Bima Arya, meskipun kasus ini sempat diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak melalui jalur hukum, ini tentunya tidak menutup kemungkinan untuk kembali dibuka kasus ini.

Menghilangkan Bau Tidak Sedap pada Lemari Es dengan Bahan yang Ada di Dapur

Lemari es akan berbau tidak sedap jika kita tidak sering membersihkannya. Banyak produk rumah tangga praktis yang di tawarkan bisa menghilangkan bau pada lemari es, yakni soda kue.

Jokowi Ikut Meriahkan Karnaval Kemerdekaan dalam Balutan Baju Adat Sunda

Karnaval Kemerdekaan HUT RI yang ke -72 akan dilaksanakan di Bandung pada tanngal 26 Agustus 2017, dengan mengusung tema “Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama” dan akan dihadiri oelh Presiden Jokowi.

Berita Popular