Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Penampilan-Novel-Baswedan-Tiba-di-Indonesia

Penampilan Novel Baswedan Tiba di Indonesia

Miris-3-Artis-Tanah-Air-Ini-Tertangkap-Akibat-Narkoba

Miris, 3 Artis Tanah Air Ini Tertangkap Akibat Narkoba

KNKT-Turun-Tangan-Usut-Kapal-Jetliner-Tabrak-Kantor-Syahbandar

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

Cerita-Kampung-China-di-Kotatua-Jakarta

Cerita Kampung China di Kotatua Jakarta

Kereta-Amtrak-Tabrak-Kereta-Barang-Puluhan-Penumpang-LukaLuka

Kereta Amtrak Tabrak Kereta Barang, Puluhan Penumpang Luka-Luka

Dua-Sungai-di-Brebes-Meluap-Ratusan-Rumah-Terendam-Banjir

Dua Sungai di Brebes Meluap, Ratusan Rumah Terendam Banjir

Polisi-Ringkus-Pembunuh-Anak-Pemilik-Warung-di-Pasar-Rebo

Polisi Ringkus Pembunuh Anak Pemilik Warung di Pasar Rebo

Kecelakaan-terjadi-di-Tanjakan-Emen-

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen

News Feed


Bersiaplah, Banyuwangi Akan Menggelar Festival Angklung Caruk

Alat musik tradisional angklung ternyata tidak hanya ada di Jawa Barat, alat musik yang dibuat dari bambu ini juga ada di masyarakat di bagian timur Jawa, dan di kenal dengan nama Angklung Caruk.

Kenapa Mimisan Bisa Terjadi?

Mimisan merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat awam untuk menggambarkan kondisi medis di mana terjadi pendarahan pada lubang hidung.

Buaya Ganas yang Mangsa Suprianto, Warga Desa Akan Laksanakan Tolak Bala

Dalam pelaksanaan tolak bala ini pihaknya secara bergotong-royong telah membeli seekor kambing untuk dijadikan 'tumbal' di lokasi tempat korban ditemukan warga setelah disantap buaya.

Tidak Pernah Ada Olahraga yang Sia-sia, Penelitian ini yang Membuktikannya

Jangan ragu untuk berolahraga, karena ternyata inilah hasil penelitian ketika Anda rajin berolahraga!

Ingin Gaji Bertambah, Antoine Griezmann Memanfaatkan MU

Antoine Griezmann memanfaatkan ketertarikan klub Menchester United (MU) pada dirinya untuk mendapatkan gaji yang besar dan kontrak baru dari Atletico Madrid.

Fahri Hamzah Minta Pansus Angket KPK Untuk Panggil Presiden Jokowi

Fahri Hamzah yakni selaku Wakil Ketua DPR mengusulkan Pansus Angket KPK untuk memanggil Presiden Joko Widodo guna untuk memastikan apakah Presiden lepas tangan dengan kasus ini atau tidak.

Festival Jerami di Desa Gentansari Serta Pesan Penting untuk Para Petani

Karang Taruna Pelita Mas Kabupaten Banjarnegara mengadakan festival jerami. Festival ini memiliki pesan yang sangat penting untuk para petani.

Temui Presiden Jokowi di Istana, Anies Minta Arahan Memimpin Jakarta

Pada sebelumnya Seskab Pramono Anung pernah mengatakan apabila Presiden Jokowi memanggil Anies-Sandi , maka akan membicarakan program yang berurusan dengan pemerintah pusat dengan DKI Jakarta.

Antusiasme Warga Bandung Meriahkan Karnaval Kemerdekaan 2017

Antusiasme warga bandung turut memeriahkan Karnaval Kemerdekaan pada siang hari ini di Kota Bandung. Dengan dihadiri ribuan peserta dari seluruh daerah di Indonesia.

Tips Sukses dari Chairul Tanjung untuk Para Pengusaha Wanita

Chairul Tanjung memberikan dukungannya untuk perempuan Indonesia agar bisa berpartisipasi dalam perekonomian nasional dengan lebih inovatif, kreatif dan punya jiwa berwirausaha atau eterpreneurship.

Ingin Bahagia Sepanjang Hari? Jangan Lakukan Hal Ini Saat Bangun Tidur

Apakah Anda mengetahui hal apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan saat bagun tidur di pagi hari? Berikut dibawah ini adalah hal apa saja yang tidak boleh dilakukan setelah bangun tidur.

Heboh!! Wanita Setengah Bugil Yang Jadi Viral di Media Sosial Akhirnya Ditangkap!!

Video viral seorang wanita yang setengah bugil itu masih menjadi teka-teki mengapa wanita berinisial VM ini berkeliling dalam keadaan setengah bugil. Polisi mengatakan bahwa VM mungkin berhalusinasi.

Memaksimalkan Daya Ingat dan Konsentrasi Dengan Latihan Mental

Perkembangan dan pertambahan usia terkadang membuat ingatan kita menurun, Anda dapat memaksimalkan daya ingat serta konsentrasi anda dengan latihan mental berikut ini kisahnya...

Banjir Terburuk di Thailand, 6 Warga Tewas

Salah satu dari pemilik Wisma di Pulau Samui bernama Tuula Fitzpatrick, mengatakan kalau banjir yang terjadi saat ini adalah banjir terburuk di pulau itu selama satu dekade lebih belakangan ini.

KNKT Turun Tangan Usut Kapal Jetliner Tabrak Kantor Syahbandar

terjadinya sebuah kecelakaan kapal yang menabrak sebuah kantor Dharma Wanita

Tips Hemat Baterai Sesudah Update Menjadi iOS 11

Panggung Berita memiliki beberapa tips dalam mengatasi masalah tersebut pada gadgetmu pada sistem operasi baru iOS 11.

Bukan Karena Malas, Penyakit Ini Bisa Bikin Lelah Terus

Terkadang ada orang disekitar Anda yang tiba-tiba mudah lelah, inginnya terus istirahat dan suasana hatinya mudah berubah. Bisa saja orang tersebut menderita multiple sclerosis (MS).

Kasus Diklat Mapala UII: Tali dan Rotan yang Digunakan Sebagai Alat Penganiayaan

Pria asal Bangladesh yang berumur 26 tahun tersebut memutuskan untuk berkonsultasi dengan dukun dan ahli herbal di desa yang memberinya ramuan obat-obatan.

Pernah Terpikir Makan Ulat Sagu yang Masih Hidup di Papua? Ini Rasanya!

Ketika kamu berkunjung ke Raja Ampat, Papua, jangan ketinggalan mencicipi fauna khas tanah Papua ini. Kamu akan melihat ulat sagu bergerak-gerak di atas piring sajianmu yang dialasi dengan plastik.

Anak-Anak Istimewa di Dataran Tinggi Dieng

Di pelukan sang ibu, Ulfi Silviana masih terus menangis. Anak perempuan yang berumur 3 tahun itu terus menangis sekeras – kerasnya meski ibunya, bernama Sriah, memberikan berbagai bujukan.

BMKG: Curah Hujan di Jabodetabek Akan Terus Meningkat

Dengan potensi curah hujan yang tinggi di periode bulan Februari ini, maka potensi curah hujan lebat harian dapat meningkatkan peluang terjadinya bencana Hidrometeorologi.

5 Hal Yang Dapat Terjadi Apabila Anda Tidak Sarapan Saat Pagi Hari

Berikut inilah enam hal yang menakutkan yang akan menimpa tubuh anda apabila anda tidak makan pagi atau sarapan.

Sinar Surga di Goa Jombang Gunungkidul

Gua Jombang 1dari 13 geosite yang ada di gunungsewu yang terletak di Gunungkidul. Pemkab Gunungkidul dan pengelola berusaha untuk menjaga kelestarian ekosistem sehingga bisa menjadi destinasi wisata

Coretan ancaman di Alfamart Bandung

Ancaman berupa coretan-coretan di dinding luar toko yang bertuliskan: "Apabila kalian masih terlalu berambisi mencari uang percayalah kami akan merakit bom", "Pergilah dari tanah kami". Simak disini.

Dari Jenderal Gatot, Sri Mulyani dan Ahok Masuk Bursa Cawapres Jokowi di 2019?

Budi Ari Setiadi menuturkan beberapa nama tersebut baik dari TNI, polisi, bahkan ada juga dari partai politik. Selain itu juga ada dari kalangan profesional.

4 Cara Alami Ubah Kulit Kering Jadi Lebih Lembap dan Sehat

Kulit kering bisa di atasi dengan cara ini.

Tidur dengan 3 Kipas Angin, Pria Thailand Ini Ditemukan Tewas

Seorang pria di Thailand ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa setelah tidur dengan tiga kipas angin yang mengarah ke tubuhnya selama semalaman.

Telkomsel Menggandeng Sejuta Pelanggan Korporat

Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi yang berdiri sejak tahun 1955, Telkomsel ini merupakan perusahaan telekomunikasi yang terbesar di tanah air ini, mempunyai sebanyak 196 juta pelanggan.

Para Istri, Cobalah Cara Ini untuk Mengatasi Dengkuran Suami

Mendengkur ini lebih banyak dialami oleh kaum pria dibanding wanita. Tidak jarang, jika hal ini sering dikeluhkan oleh para istri. Berikut ini tips praktis yang bisa untuk mengururangi mendengkur.

Bolehkah Memakan Tempe Setiap Hari?

Tempe ini merupakan makanan yang berasal dari produk kedelai dengan jumlah isoflavon yang tinggi sehingga mempunyai efek anti inflamasi dan bahkan anti tumor serta juga sangat baik untuk di konsumsi.

Jelang Idul Adha, Warga Diimbau Supaya Tidak Takbir Keliling

Menjelang Hari Raya Idul Adha warga diimbau supaya tidak takbir keliling, hanya menggelar takbiran di masjid sekitar.

Balas Provokasi Korea Utara, Ini Penjelasan Peluncuran Rudal Korea Selatan

Sesuai perintah dari Presiden Moon Jae-in, Angkatan Udara mengirimkan emapt jet tempur F-15 untuk mendemonstrasikan kepiawaiannya dalam merespon aksi provokatif dari Korea Utara.

4 Dari 10 Spot Diving Terbaik Asia Berada di Indonesia

Ternyata 4 dari 10 spot diving terbaik Asia, ternyata berada di Indonesia loh. Tidak hanya diakui di negaranya sendiri, keindahan tempat diving di Indonesia ini ternyata telah diakui di mancanegara...

Ingin Panjang Umur? Intip Tipsnya Disini!

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan peluang untuk dapat hidup sehat, bahagia, dan lebih lama, mari simak penjelasannya dibawah ini

Asyiknya Makan Sambil Ditemani Hewan Lucu di Seoul

Kafe-kafe yang ada di Seoul ini dapat dibilang sebagai surganya untuk para pecinta hewan. Pengunjung diperbolehkan untuk bermain langsung ataupun membawa hewan peliharaan mereka.

Mengetahui Masalah Kesehatan Tubuh dari Letak Jerawat

Seringkali jerawat muncul karena kurang cukupnya perawatan kulit atau kelebihan minyak pada kulit. Namun, jerawat yang muncul juga bisa mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang lain terjadi di dalam tubuh

Gerhana Bulan Yang Terlihat Jelas di Langit Indonesia

LAPAN atau Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional mengumumkan akan terjadi gerhana bulan sebagian atau disebut Penumbra pada malam ini (9/08/2017) akan terlihat jelas di atas langit Indonesia.

Dokter Menanggapi Klaim "Ada Orang yang Sudah Lama Merokok Tapi Tidak Kena Kanker"

Untuk munculnya sel kanker dalam tubuh, harus melewati tahapan inisiasi, promosi, dan kanker, tetapi memang risiko semua orang dapat terkena kanker dan meningkat 8 kali jika orang tersebut perokok.

Pariwisata Unggulan Indonesia Unjuk Gigi di Arab Saudi

Saat ini pariwisata unggulan dari Indonesia menampilkan performance terbaiknya di Arab Saudi, dimana Indonesia menjadi peserta kehormatan di ajang pariwisata ini. Yuk simak beritanya!

Redmi Note 4 Meledak!!! Begini Tanggapan Pihak Xiaomi

Kejadian serupa kali ini menimpa vendor yang naik daun lantaran mampu bersaing dengan produknya yang dikenal kualitas setara tapi dengan harga yang sangat terjangkau, Xiaomi Redmi Note 4.

Ternyata Ini Sedikit Kisah Orang Kaya Nomor Satu di Dunia

Memang Bill Gates selalu dikenal sebagai orang yang memiliki sosok sederhana dan juga murah hati. Tetapi tidak disangka-sangka, seorang Bill Gates pernah nakal saat muda.

Jika Terpilih, Hal Apa yang Pertama Dilakukan oleh Anies-Sandi?

Anies Baswedan juga kembali memaparkan, bahwa Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak hanya untuk memilih program cagub dan cawagub. Tetapi yang paling utama adalah memilih orang yang tepat.

Intip Momen Ketika Ronaldo Berakhir Pekan Dengan Keluarganya

Melalui media sosial, mega bintang dari Real Madrid itu mengunggah sebuah momen ketika ia menghabiskan waktu bersama dengan kekasihnya, Georgina Rodriguez dan tidak ketinggalan anak-anaknya.

Ayo Keliling Wisata Semarang Dengan Naik Bus Tingkat Gratis

Peluncuran bus wisata tingkat ini di lakukan di Balai Kota Semarang dan sekaligus memperingati Hari Perhubungan. Biayanya pun gratis. Setiap hari Senin-Kamis 3 trip pagi, siang, dan sore.

Disinilah Tempatnya Melihat Palu Milik Thor, Jubah Doctor Strange, Iron Man dan Superhero Marvel Lainnya

Bagi kalian pecinta Marvel, Marvel akan membuka pameran dari kostum para tokoh Marvel, mulai dari Iron Man, Captain America, Palu yang dimiliki oleh Thor dalam filmnya dan lainnya.

Ini Alasan Sederhana Mengapa Anakmu Tak Mau Makan

Ini salah satu alasaan kenapa anak Anda susah untuk makan.

Inilah yang Terjadi didalam Tubuh Ketika Mengkonsumsi Mie Instan

Terlalu banyak mengkonsumsi mie instan ternyata tidak baik untuk kesehatan dan juga bisa membebani kinerja pencernaan. Selama ini banyak dari kita yang masih tidak perduli dengan klaim ini.

Jokowi Ikut Meriahkan Karnaval Kemerdekaan dalam Balutan Baju Adat Sunda

Karnaval Kemerdekaan HUT RI yang ke -72 akan dilaksanakan di Bandung pada tanngal 26 Agustus 2017, dengan mengusung tema “Nyalakan Api Semangat Kerja Bersama” dan akan dihadiri oelh Presiden Jokowi.

5 Tanda Kalau Cintamu Bertepuk Sebelah Tangan

Jika kamu jatuh cinta hati-hati dengan cinta bertepuk sebelah tangan, ini tanda-tanda kalau cintaimu bertepuk sebelah tangan

Inilah 7 Kesalahan Saat Sarapan yang Harus Kamu Ketahui

Panggung Berita telah merangkum apa saja kesalahan yang biasanya dilakukan oleh sebagian orang yang justru akan membuat tubuh menjadi gemuk dan tidak berenergi meskipun sudah makan ketika pagi hari.

Berita Popular