Polisi Masih Menelusuri Aset Bos First Travel yang di Duga Berpindah Tangan


Panggung Berita - Tim penyidik Breskrim Polri saat ini masih menelusuri aset-aset yang dimiliki bos First Travel yang diduga telah berpindah tangan. Sejumlah aset milik bos First Travel sudah disita oleh polisi.

“Temuan terakhir itu kita juga sudah dibantu oleh PPATK komunikasi langsung dengan setiap perkembangannya sehingga untuk memudahkan kita. Sementara itu, mungkin ada Rp 7 miliar, lalu kita trace lagi kemana saja alirannya, mungkin juga ada banyak aset yang berpindah tangan, itu juga yang akan kita kerjakan,” kata Kabareskrin Komjen Ari Dono Sukmanto kepada wartawan saat di Bareskrim Polri gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (30/08/2017).

Untuk memudahkan penelusuran aset milik bos First Travel, Polri dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPTAK, untuk melacak aliran dana diduga uang calon jamaah umroh. Dari data transaksi keuangan ini bisa diketahui pengguan uang diduga milik calon jemaah.

"Lalu untuk tracing aset yang tidak bergerak, BPN juga sudah kita konfimasikan dan tinggal nanti tindak lanjutnya, kira-kira ada atau nggak yang mengarah kepada aset-aset tidak bergerak tersebut," sambungnya. 

Ari juga menjelaskan pengalihan aset-aset milik bos First Travel yang sudah disita poilis itu untuk menjadi pengembalian uang jemaah, bukan domain Polri. Saat ini polisi masih memfokuskan untuk menyelesaikan proses hukum dugaan penipuan serta dugaan tindak pidana pencucian uang. 

"Dari aspek penegakan hukum aset itu merupakan sebagai bukti. Tapi untuk bukti tersebut kita kumpulkan, itu akan menjadi lama, mungkin nanti akan kita ambil langkah strategi lainnya dan mengkordinasikan dengan jaksa, supaya pidana bisa berjalan cepat untuk hak-hak aset daripada nasabah. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, bukan domain kita," ujar Ari.

Penyidik Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka kasus atas dugaan penipuan perjalanan umrah First Travel. Ketiganya adalah Andika Surachman beserta istrinya, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan. 

Sementara itu, menurut dari penelusuran PPATK telah ditemukan uang total Rp 7 miliar dalam 51 rekening. Dan ada transaksi aliran dana ke luar negeri, termasuk juga 7 asuransi.


Baca Juga:

>> Mahfud MD: Polisi Harus Cepat Mengungkap Orang di Balik Saracen

>> Memanfaatkan Rotan, Pria Ini Meraup Omzet Hingga Rp 50 Juta/Bulan


Bagikan


Apakah-Purapura-Sakit-Termasuk-Gangguan-Jiwa

Apakah Pura-pura Sakit Termasuk Gangguan Jiwa?

Jokowi-Ingin-Seluruh-Dunia-Tahu-Bahwa-Indonesia-Negara-Muslim-Terbesar

Jokowi Ingin Seluruh Dunia Tahu Bahwa Indonesia Negara Muslim Terbesar

JK-Minta-Setnov-Tidak-Lagi-Menghidar-Dari-Panggilan-KPK

JK Minta Setnov Tidak Lagi Menghidar Dari Panggilan KPK

Presiden-Jokowi-Jangan-Gadaikan-Sertifikat-ke-Rentenir

Presiden Jokowi: Jangan Gadaikan Sertifikat ke Rentenir!

Tidak-Hanya-Ancol-Anies-Juga-Akan-Gratiskan-Masuk-Museum

Tidak Hanya Ancol, Anies Juga Akan Gratiskan Masuk Museum

Pelaku-Kekerasan-Seks-terhadap-Biarawati-India-Dihukum-Seumur-Hidup

Pelaku Kekerasan Seks terhadap Biarawati India Dihukum Seumur Hidup

Maksud-Tersembunyi-Sri-Mulyani-dari-Rencana-Gojek-Menjadi-Agen-Pajak

Maksud Tersembunyi Sri Mulyani dari Rencana Gojek Menjadi Agen Pajak

Lokasi-Telah-Teridentifikasi-Program-Rumah-DP-0-Rupiah-akan-Segera-Dirilis

Lokasi Telah Teridentifikasi, Program Rumah DP 0 Rupiah akan Segera Dirilis

News Feed


Fitsa Hats Merupakan Meme Terbaru di Awal Tahun yang Membuat Tertawa

Ahok calon gubernur DKI Jakarta sempat memberikan pernyataan kepada wartawan. Saat kesempatan itu, Ahok membicarakan kembali tentang sejumlah saksi yang didatangkan jaksa penuntut umum dalam sidang.

Jajanan Kaki Lima Terbaik di Berbagai Belahan Dunia

ternyata jajanan kaki lima ini tidak hanya berkembang di Indonesia, tiap negara memiliki "street food" yang berbeda-beda. Ada 5 negara yang dikenal memiliki jajanan kaki lima terbaiknya.

Program yang Direncanakan Oleh Ahok-Djarot

Beberapa program yang direncanakan oleh Ahok-Djarot adalah setiap masyarakat yang direlokasikan dan setiap warga yang memang berpenghasilan minim, maka akan dibuatkan rusun sekitar 36 meter persegi.

Hamil di Luar Nikah, Remaja Berusia 17 Tahun ini Nekat Bunuh Bayinya

Setelah DNA membunuh anaknya, remaja 17 tahun itu kemudian menyimpan bayinya di ember bekas cat. Ia mengaku tega membunuh anaknya itu lantaran takut ketahuan orangtuanya dan tidak kuat menahan malu.

Pemimpin Spiritual Terkenal Di India Diadili, Pengikutnya Tidak Terima

Saat sidang berlangsung setidaknya ada lebih dari dua ratus ribu pengikut Singh yang mendatangi Kota Panchula, India Utara dan melakukan banyak sekali perusakan. Siapa sebenarnya Ram Rahim Singh ini?

Mengunjungi Sekolah, Anies Ingin Prioritaskan Kualitas Pendidikan Jakarta

Menurut Anies, kemampuan membaca anak-anak di Ibu Kota juga masih di bawah capaian nasional. Padahal, akses untuk bahan bacaan di Jakarta ini tergolong lebih mudah didapatkan.

Pada Kaum Wanita, Ternyata Kesuburan Bisa Menular

Anggapan ini muncul dari pengakuan sebagian wanita yang mengalami sinkronisasi siklus menstruasi saat tinggal bersama dengan sahabat dekatnya.

Merasakan Kehidupan Desa di Desa Visesa Ubud Bali

Desa Visesa Ubud hadir dengan bertujuan untuk menjadi perjalanan spesial bagi wisatawan yang sedang mengunjungi Ubud, mengintegrasikan budaya lokal, serta menciptakan kembali suasana yang segar.

Perampok Warung di Matraman Tewas Dihabisi oleh Korbannya

Perampokan yang terjadi di Kawasan Matraman, Jakarta Timur. Tapi, kali ini justru satu orang komplotan yang berniat buruk untuk menggasak harta warung sembako tewas dihabisi oleh korbannya.

Final Piala Presiden 2017

Pertandingan Piala Presiden ini pun dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta pejabat-pejabat penting, tentunya untuk memberikan dukungan penuh kepada peserta Piala Presiden.

Bayi Kembar Identik Ini Saling Menguatkan dan Bergandengan Sejak di Rahim

Kondisi seperti ini yang dinamakan kembar monoamniotic-monochorionic ini membuat kedua bayi kembar itu berada di dalam satu placenta yang sama. Hayley Lampshire, yang berusia 27 tahun.

Djarot Mengajak Warga Jakarta Mewujudkan Smart City

Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, bahwa rapat besar IKADA ini adalah momen bersejarah yang menunjukkan peran penting para pemuda saat ini.

Mau Bikin Video Udara Yang Kece? Inilah 3 Tempat Yang Cocok Dikunjungi di Jakarta

Beberapa tahun terakhir ini, tren untuk memainkan drone nampaknya mulai berkembang di Indonesia. Bukan hanya sekedar hobi, ini bisa digunakan juga untuk keperluan vidografi.

Jakarta Masih Banjir, Ahok: Maaf Nggak Ada Cara Lain Selain Normalisasi

Ahok meminta maaf kepada masyarakat karena tidak ada cara lain untuk mengatasi banjir selain melakukan normalisasi sungai. Ahok menegaskan, hal itu karena belum selesainya normalisasi Sungai Ciliwung.

Tips ala Emily Ratajkowski Dalam Menjaga Bentuk Badannya

Emily sendiri mengaku banyak cara yang dilakukannya untuk menjaga bentuk tubuh serta berat badannya saat ini. Apa saja yang dilakukannya? Mari kita simak.

Beberapa Hal Yang Disepelekan Namun Bisa Berbahaya Bagi Anak-Anak Kita

Berikut ini Panggung Berita telah merangkum, beberapa benda yang tidak terlihat mengancam, padahal benda ini juga dapat membahayakan anak-anakmu.

Liburan Seru dengan Beragam Pilihan Rekreasi Lengkap di Ancol

Taman Impian Jaya Ancol bisa menjadi pilihan yang tepat bagi anda sekeluarga. Pantai Ancol yang dilengkapi dnegan pasir putihnya yang terbentang sepanjang 3,5 km...

BPOM: Kerupuk Memang Pasti Terbakar Jika Disulut Api

Beberapa hari ini, media sosial diramaikan oleh kasus terbakarnya kerupuk ketika makanan tersebut di dekatkan dengan api. Lalu bagaimana tanggapan BPOM? Simak kelanjutannya disini!

Bahaya Mandi Air Hangat di Cuaca Dingin

Inilah bahaya-bahaya yang belum Anda ketahui saat Anda sering mandi menggunakan air hangat ketika cuaca sedang dingin, berikut penjelasannya...

Sandiaga Uno Tawarkan agar Alexis Berubah Menjadi Hotel Syariah

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem jemput bola pada pengusaha hotel dan menawarkan untuk mengubah sistem bisnisnya menjadi hotel syariah.

Diduga Korsleting Listrik, Pasar Senen Kebakaran 42 Unit Damkar Dikerahkan

Titik api bersumber dari Blok III yang berasal dari toko aksesoris. Tetapi sebelumnya, petugas Damkar sempat kesulitan untuk menjangkau sumber api. Dugaan sementara karena korsleting listrik.

Dilirik Gerindra, PPP Menawarkan Akhmad Muqowam sebagai Cawagub Jateng 2018

Baidowi menjelaskan PPP mempunyai 8 kursi di Jawa Tengah dan itu membuat partainya menjadi signifikan untuk mendongkrak kemenangan.

Makanan yang Alami Demi Mencegah Munculnya Keriput

Beberapa makanan ini dapat mencegah keriput yang timbul di wajah, kamu bisa menerapkan beberapa cari ini demi menjaga kulitmu tetap sehat dan bebas dati kerutan. Berikut makanan-makanan alami itu:

Sering Meninggalkan Botol Minum di Mobil? Ini Bahaya yang Akan Mengintai!

Ternyata botol minum berbahan plastik ini, dibuat dengan berbagai campuran bahan kimia. Otomatis bila dikonsumsi secara langsung, bahan kimia itulah yang akan membahayakan kesehatan tubuhmu.

Potong Rambut Saat Putus Cinta, Ini Alasannya

Seringkali banyak yang bilang bahwa potong rambut seperti aktivitas 'buang sial', benarkah hal itu?

Drama Penangkapan Bandar Narkoba di Denpasar

Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara berulang kali untuk menghentikan mobil New HRV warna putih DK 773 CA dalam kondisi terbakar.

Truk Tangki Tabrak JPO di Cengkareng

Lalu lintas saat ini masih mengalami kemacetan padat tepat di lokasi jembatan gantung dari arah Cengkareng karena Sabtu dini hari 29/7/2017 sekitar pukul 04:20 JPO Daan Mogot ditabrak oleh truk.......

Bisa Menghilangkan Bau Kaki di Sepatu, Inilah 7 Manfaat Lain dari Bedak Bayi

Bedak bayi tidak hanya baik untuk kulit si kecil tapi juga mempunyai keguanaan yang lain. Apa saja? Berikut ini Panggung Berita telah merangkumnya.

Misteri Badai Salju yang Terjadi di Planet Mars Membuat Ilmuwan Penasaran

Sangat aneh, planet mars mengalami badai salju pada malam hari hal ini membuat para ilmuan penasaran dan ingin menelitinya lebih lanjut.

Upaya Penculikan Terhadap Anak Sekolah Dasar

Upaya penculikan terhadap anak SD (Sekolah Dasar), tetapi untungnya sang anak berhasil lolos karena ia mengigit tangan sang pelaku dan melarikan diri. Berikut kisahnya..

Rayakan Valentine di Pulau Cinta Tercantik di Dunia

Romantis bersama pasanganmu? Tempat inilah tempat terbaik untuk merayakan momen valentine sambil menikmati pemandangan indah di dunia!

Beberapa Cara Untuk Menjaga Privasi Di Media Sosial

Keamanan pada akun media sosial belum cukup untuk meminimalisir penjahat cyber untuk membobol akun kita. Berikut ini Panggung Berita akan memberitahu beberapa tips dalam menjaga data privasi

Alami 6 Tanda ini, Bukti Bahwa Anda Tidak Menghargai Diri Anda Sendiri

Banyak dari setiap orang tidak menyadari kalau mereka sebenarnya tidak menghargai diri mereka sendiri. Kecenderungan kurang menghargai diri sendiri sudah dimulai sejak usia dini.

3 Khasiat Mentimun yang Jarang Diketahui

Ternyata khasiat mentimun tidak hanya itu, banyak sekali khasiat-khasiat yang jarang diketahui oleh masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat dari mentimun yang telah dirangkum oleh Panggung Berita....

Bahaya Jika Pakai Sepatu Tanpa Mengenakan Kaus Kaki

Orang yang memiliki kebiasaan memakai sepatu tanpa menggunakan kaus kaki dapat meningkatkan resiko terkena masalah jamur serta infeksi lainnya pada bagian kakinya.

Liburan Raja Salman ke Bali

Partai Gerindra Kembali Mengusung Prabowo Sebagai Capres 2019

Saat tim kami meminta konfirmasi tentang seputar hal tersebut kepada Ahamd Muzani selaku Sekjen Partai Gerinda, ia mengatakan kalu partai Gerindra masih memilih waktu yang cocok untuk mengumumkannya.

5 Kasus Pernikahan Sejenis yang Pernah Terjadi di Jawa Tengah

Selama kurang lebih 15 tahun, di Jawa Tengah tercatat ada sebanyak 5 kasus pernikahan sesama jenis. Pernikahan tersebut terjadi baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan.

Ingin Produktif Saat Dalam Perjalanan? Coba Lakukan Ini!

Inilah beberapa kegiatan yang dapat kamu lakukan ketika kamu dalam perjalanan agar waktumu tidak terbuang sia-sia sehingga masih produktif di hari tersebut, berikut ini ada 5 caranya

Istri Jenderal Menampar Petugas Bandara Sam Ratulangi

JOW marah lantaran ketika dirinya lewat dari gate X-ray, petugas Bandara Sam Ratulangi yang memiliki inisial nama AM meminta JOW untuk membuka jam tangannya agar dapat dimasukkan ke X-ray.

Cara Menurunkan Berat Badan Yang Dapat Kamu Terapkan

Megawati Soekarnoputri Dianugerahi Gelar Doktor Politik Pendidikan

Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat ini akan dianugrahi gelar doktor kehormatan bidang politik pendidikan oleh Unersitas Negeri Padang.

Kisah Inspiratif Engkong Cupang

Usia memang sudah tidak muda lagi untuk bekerja, usia dimana seharusnya sudah tergantikan oleh yang lebih muda, tetapi semangat hidupnya seolah tak pernah padam termakan usia.

Pendapat Anies Tentang Mobil Dinas: Kalau Bisa Naik Motor, Bisa Naik Angkutan Umum Juga

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tadi pagi terlihat tidak menggunakan mobil dinas di hari pertama kerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Anies dan Sandi mempunyai alasan tersendiri.

Bahaya Sering Tidur Larut Malam Yang Perlu Kamu Ketahui

Bagi Anda yang sering tidur terlalu larut malam, ini adalah bahaya-bahaya yang akan mengintai Anda yang perlu diketahui!

Istirahatlah Apabila Anda Mengalami 9 Hal Ini Saat Bekerja

Dalam bekerja pastinya Anda pernah mengalami keadaan dimana Anda mudah merasa lelah. Dan belum lagi pekerjaan yang Anda kerjakan ini tidak sesuai dengan kesukaan Anda.

Partai Golkar Jajaki Peluang Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat 2018

Partai Golkar serius dalam menganalisis semua alternatif. Golkar sendiri menempatkan Jawa Barat sebagai basis strategis yang harus dimenangkan.

Dewan Disiplin kasus doping Menunggu Persetujuan dari Menpora

Hal itu dinyatakan oleh Gatot S. Dewa Broto selaku Deputi IV dibidang Peningkatan Prestasi Kementrian Olahraga sekaligus sebagai Kepala Komunikasi Publik, pada hari Selasa, 10 Januari 2017.

Teks Doa Umat Kristiani Ini Menjadi VIRAL, Netizen Terharu

Sebuah foto yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 tersebut memperlihatkan teks doa umat Katolik. Berdasarkan penjelasan Algonz, itu adalah teks doa umat Katolik pada suatu misa di salah satu gereja.

Sambut Tahun Baru Imlek, Grebeg Sudiro di Solo Berlangsung Meriah

Grebeg Sudiro berlangsung sangat meriah. Pagelaran antara budaya Jawa dan budaya Tionghoa yang masuk ke dalam kalender event wisata di Solo ini di ramaikan oleh ribuan orang yang hadir di acara ini.

Berita Popular